上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李江华作为烟台正海生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台正海生物科技股份有限公司提名为烟台正海生物科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海生物科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 _____________________________ ______________________________ 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东 大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股 东大会选举通过之日起三年。 监事会换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-015 烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 3 月 31 日召开的公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名许月莉女士、潘励山先生 2 人为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是公 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2023 年度报告有出入，以公司 2023 年度报告为准，其 他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 司 2023 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 本报告是根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公 ...

选举职工代表监事的公告 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-020 烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会即将届满， 为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和 规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代 表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举宋广平先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两 名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大 会选举非职工代表监事通过之日起三年。 烟台正海生物科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 宋广平先生，1979 年出生，硕士研究生学历，经济师。中国国籍，无永久 境外居留权。曾任正海网板人力资源部职 ...

续聘审计机构的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-017 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 烟台正海 ...

注销全资子公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-018 烟台正海生物科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 3月 31 日召开，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构 成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资子公司基本情况 公司名称：上海昆宇生物科技有限公司 主要财务数据情况： 1 注销全资子公司 | 营业收入（元） | 0 | 0 | | --- | --- | --- | | 利润总额（元） | -30,962.78 | -13,852.88 | | 净利润（元） | -30,962.78 | -13,852.88 | 统一社会信用代码：91310115MA1K3E888X 法定代表人：宋侃 注册资本：1,000 万元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼二层 215 ...

董事会换届选举的公告 董事会换届选举的公告 会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员 的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立 董事候选人分别进行表决，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成公司第 四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届 董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 ...

监事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通 过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2023 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下事项： 2.关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 6.关于使用自有资金进行现金管理的议案 （二）2023 ...

2023 年度财务决算报告 1 2023 年度财务决算报告 | 项目/年度 | 2023 年期末 | 2022 年期末 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 资本公积 | 16,942 | 16,942 | 0% | | 盈余公积 | 9,920 | 8,010 | 24% | | 未分配利润 | 49,944 | 43,559 | 15% | | 归属于母公司股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 股东权益合计 | 94,807 | 86,511 | 10% | | 负债和股东权益总计 | 105,382 | 98,690 | 7% | 主要增减事项说明： 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度经营及财务成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，结果如下： （一） 资产负债简表 单位：万元 项目/年度 2023 年期末 2022 年期末 增减率 货币资金 7,658 8,249 -7% 交易性金融资产 59,861 53,421 12% 应收票据 76 - - 应收账款 5,111 4,562 ...