2024 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用总额度不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司在 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。本次购买理财产品的额度和期限均在审批 范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 现金管理进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-077 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | 中信证券 | 财富 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-076 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 关于回购股份实施完成的公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 072）、《回购报告书》（ ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-075 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 072）、《回购报告书》 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-074 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 ...

临床用途：适用于颌骨缺损（或骨量不足）的填充和修复。 申请人：烟台正海生物科技股份有限公司 产品类别：第三类无源植入性医疗器械 医疗器械注册申请获得受理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-073 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局下发的医疗器械注册申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、该医疗器械的基本信息 产品名称：钙硅生物陶瓷骨修复材料 钙硅生物陶瓷骨修复材料是一种生物陶瓷无机合成材料，采用三维打印方式 成型，经高温烧结制备而成。产品具有与天然松质骨类似的仿生多孔结构。该产 品适用于颌骨缺损（或骨量不足）的填充和修复，其在植入缺损区后可以促进成 骨，并伴随骨组织再生逐步降解。 该产品与公司已上市产品骨修复材料（国械注准 20153170391）应用领域相 近，但工艺路线不同。如该产品获得注册证，将进一步丰富公司口腔领域产品， 增强产品组合能力， ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-072 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-071 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用总额度不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司在 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。本次购买理财产品的额度和期限均在审批 范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 现金管理进展公告 现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | 华夏银行烟台 | ...

注销全资子公司 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构 成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资子公司基本情况 公司名称：苏州正海生物科技有限公司 统一社会信用代码：91320594576671886G 法定代表人：宋侃 注册资本：500 万元 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-070 烟台正海生物科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会将授权管理层负责办理苏州正海生物科技有限公司的清算、注销 等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。 经营范围：研发、销售：生物材料，并从事相关技术服务、技术转让、技术 咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要财务数据情况： | 项 目 | 2024 年 | 9 月 | 30 | 日（未经审计） | 2023 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动烟台正海生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）高级管理人员的积极性和创造性，建立与现代企业制 度相适应的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，为公司和股东创造更 大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方 案。 第二条 本方案所称"高级管理人员"，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-068 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、 赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月 莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年第三季度报 告》。 2、关于公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意 ...