烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公 司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万 元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如 下： 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高公司 ...

监事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通 过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2023 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下事项： 2.关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 6.关于使用自有资金进行现金管理的议案 （二）2023 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]19553号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 6 2023年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]19553 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正 海生物 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于正海生物，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是公 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2023 年度报告有出入，以公司 2023 年度报告为准，其 他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 司 2023 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 本报告是根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公 ...

烟台正海生物科技股份有限公司提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 有关规定，我们作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项进 行了认真审阅，对上述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并 发表如下意见： 一、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人郭焕祥先生、宋侃先生、 Qun Dong 女士、赵丽女士、张超先生、姜卫国先生的个人履历等相关资料，我 们认为上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法 律法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证监 会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名郭 焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽女士、张超先生、姜卫国先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十 五次会议审议。 二 ...

董事会 2024 年 3 月 31 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，烟台正海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋希亮先生、张兰丁先生、许卉女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 烟台正海生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人许卉，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海中医药大学 中药学博士学位，现任烟台大学药学院教授，博士研究生导师，中国医药生物技 术协会药物分析技术分会第二届委员会委员，公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李江华作为烟台正海生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台正海生物科技股份有限公司提名为烟台正海生物科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海生物科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 _____________________________ ______________________________ 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东 大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股 东大会选举通过之日起三年。 监事会换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-015 烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 3 月 31 日召开的公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名许月莉女士、潘励山先生 2 人为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。 ...

选举职工代表监事的公告 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-020 烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会即将届满， 为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和 规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代 表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举宋广平先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两 名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大 会选举非职工代表监事通过之日起三年。 烟台正海生物科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 宋广平先生，1979 年出生，硕士研究生学历，经济师。中国国籍，无永久 境外居留权。曾任正海网板人力资源部职 ...