注销全资子公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-018 烟台正海生物科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 3月 31 日召开，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构 成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资子公司基本情况 公司名称：上海昆宇生物科技有限公司 主要财务数据情况： 1 注销全资子公司 | 营业收入（元） | 0 | 0 | | --- | --- | --- | | 利润总额（元） | -30,962.78 | -13,852.88 | | 净利润（元） | -30,962.78 | -13,852.88 | 统一社会信用代码：91310115MA1K3E888X 法定代表人：宋侃 注册资本：1,000 万元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼二层 215 ...

选举职工代表监事的公告 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-020 烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会即将届满， 为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和 规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代 表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举宋广平先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两 名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大 会选举非职工代表监事通过之日起三年。 烟台正海生物科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 宋广平先生，1979 年出生，硕士研究生学历，经济师。中国国籍，无永久 境外居留权。曾任正海网板人力资源部职 ...

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金 方式分配利润。 （一）利润分配方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有 关 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉作为烟台正海生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟 台正海生物科技股份有限公司提名为烟台正海生物科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过烟台正海生物科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 _____________________________ ______________________________ 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否， ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋希亮，1965 年出生，管理学博士，中国国籍，无永久境外居留权， 山东财经大学会计学院会计学教授，硕士生导师，曾任山东圣阳电源股份有限公 司、威海华东数控股份有限公司、普联软件股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司、山东明仁福瑞达制药股份有限公司独立董事，现任宁波微科光电 股份有限公司、烟台 ...

声明人宋希亮作为烟台正海生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台正海生物科技股份有限公司提名为烟台正海生物科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海生物科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 _____________________________ ______________________________ 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的 利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 独立董事专门会议审查意见 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本着严谨、负责的态度，对会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议， 现发表如下审查意见： 经核查，我们认为：公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规 划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，充分考 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名王辉为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟 台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细 ...

烟 台 正 海生 物 科技 股 份 有限 公 司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024]19555 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]19555 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物公司"）管理层 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《烟 台正海生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 正海生物公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年 期初 | 年度占用 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年度期 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息（ | 还累计发生 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...