监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-012 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许 月莉女士、潘励山先生、赵蕾女士以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监 事的 100%，表决通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信 ...

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金 方式分配利润。 （一）利润分配方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有 关 ...

2023 年度网上业绩说明会 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-021 烟台正海生物科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要已于 2024 年 4 月 2 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:30 举行 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生， 董事、副总经理兼财务负责人赵丽女士，独立董事宋希亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉作为烟台正海生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟 台正海生物科技股份有限公司提名为烟台正海生物科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过烟台正海生物科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 _____________________________ ______________________________ 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名宋希亮为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

烟 台 正 海生 物 科技 股 份 有限 公 司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024]19555 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]19555 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物公司"）管理层 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《烟 台正海生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 正海生物公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年 期初 | 年度占用 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年度期 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息（ | 还累计发生 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

声明人宋希亮作为烟台正海生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台正海生物科技股份有限公司提名为烟台正海生物科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台正海生物科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 _____________________________ ______________________________ 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名王辉为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟 台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的 利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 独立董事专门会议审查意见 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本着严谨、负责的态度，对会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议， 现发表如下审查意见： 经核查，我们认为：公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规 划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，充分考 ...