烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，公司董事审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-011 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为宋侃、董群、赵丽、张超、姜 卫国、张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘 励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 本议案 ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋希亮，1965 年出生，管理学博士，中国国籍，无永久境外居留权， 山东财经大学会计学院会计学教授，硕士生导师，曾任山东圣阳电源股份有限公 司、威海华东数控股份有限公司、普联软件股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司、山东明仁福瑞达制药股份有限公司独立董事，现任宁波微科光电 股份有限公司、烟台 ...

目 录 烟 台 正 海 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [20 24]19557 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19557 号 烟台正海生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物公司"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年4月2日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，正海生物公司编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 2023 年度非经 ...

董事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受市场需求、外部政策变化等因素影响，公司实现营业总收入 41,365.27 万元，较去年同期减少 4.52%，归属于上市公司股东的净利润达到 19,095.76 万元， 同比增长 2.98%。口腔修复膜和可吸收硬脑（脊）膜补片仍是公司最主要的收入来源。 其中，口腔修复膜产品实现销售收入 19,916.51 万元，可吸收硬脑（脊）膜补片产品 实现销售收入 16,502.44 万元。 二、2023 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法 规和公司《董事会议事规则》规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上 ...

取得医疗器械注册变更文件的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家药品监 督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品"口腔修复 膜"的产品技术要求相关内容变更，具体情况如下： 一、 产品注册证的具体情况及变更内容 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 口腔修复膜 | 国械注准 | | | 1、口腔内软组织浅层 | | | | 2019.11.6 | 第三类无源植 | 缺损的修复。 | | | 20153170386 | 至 2024.11.5 | 入医疗器械 | 2、腮腺手术中预防味 | | | | | | 觉出汗（Frey's）综 | | | | | | 合征。 | 变更内容： 对产品技术要求相关内容进行变更。 上述变更文件与"国械注准 20153170386"注册证共同使用。 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 取得医疗器械注册变更文件的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-006 变更内容： 对产品技术要求相关内容进行变更。 上述变更文件与"国械注准 20153170391"注册证共同使用。 二、 对公司的影响及风险提示 本次产品技术要求相关内容的变更，是基于所参考的行业标准的更新等进行， 对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 关于取得医疗器械注册变更文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家药品监 督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品"骨修复材 料"的产品技术要求相关内容变更，具体情况如下： 一、 产品注册证的具体情况及变更内容 | 骨修复材料 | 国械注准 | 2019.11.6 | 第三类无源植 | 牙颌骨缺损（或骨量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 注册证编号 20153170391 ...

关于签订技术开发合同的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-005 烟台正海生物科技股份有限公司 关于签订技术开发合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 为进一步丰富公司的研发管线，扩充产品矩阵，公司于近日与受托方江苏集萃未来 食品技术研究所有限公司（以下简称"江苏集萃研究所"）签署了关于"重组生物活性 蛋白产品的研究开发"项目的《技术开发合同》，烟台大学受江苏集萃研究所委托部分 参与该项目开发。合同总金额为500万元，将按照合同约定的里程碑节点进行具体支付。 根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次合同的签订在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董 事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 （一）乙方（受托方） 名称：江苏集萃未来食品技术研究所有限公司 法定代表人：张光生 地址：烟台市莱山区清泉路30号 注册资本：1000万元人民币 注册地址：宜兴市屺亭街道文庄路19号 经营范围：许可项目：特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；食 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-004 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 关于回购股份的进展公告 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施 1 关于回购股份的进展公告 回购计划，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-003 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 ...