股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-047 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 ...

第一条 为促进公司战略发展，激励公司董事长勤勉尽责，为公司和股东创 造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制 定本方案。 烟台正海生物科技股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 第一章 总则 第二条 公司董事长年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度 考评得分、个人年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第二章 管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）负责董 事长薪酬水平的确认及考核。 第四条 公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的实施。 第三章 薪酬的构成、标准和发放 第五条 公司董事长薪酬由年薪和年度奖金组成，其中年薪由固定年薪和浮 动年薪两部分构成。 第六条 年薪为税前收入，包括需其个人承担的社会保险、住房公积金缴纳 额，不包括其依据公司规定享有的津贴、补贴、福利 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-044 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中 董事郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、李江华、王辉以通讯方式出席 会议。会议由郭焕祥先生主持，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》 关联董事郭焕祥先生回避表决。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避 1 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-043 董事辞职公告 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 姜卫国先生的书面辞职报告。姜卫国先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，姜卫国先生未持有公司股份。姜卫国先生的辞职自其辞职报 告送达公司董事会即生效，姜卫国先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，姜卫国先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。 公司及董事会对姜卫国先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-042 烟台正海生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第一次会议审议通过，选举郭焕祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上具体内容详见公司在中国证监会指定 的信息披露网站上披露的公告。 根据《公司章程》第七条"董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为 郭焕祥先生。近日，公司就上述法定代表人变更等事项完成了工商变更登记手续，取得 了烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：913706007554199342 名称：烟台正海生物科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 法定代表人：郭焕祥 经营范围：研发、生产、加工 II 类、III 类医疗器械；销售自产产品；从事 II 类、 III 类医疗器械的批发业务；生物科技、 ...

关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 二、对公司的影响 口腔修复膜获得延续注册，有利于保障该产品的持续生产和销售，对公司未 来的经营发展具有积极影响。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其 对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-041 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品口腔修复膜已 通过延续注册审批，现将相关情况公告如下： 2024 年 5 月 21 日 1 一、该医疗器械的基本信息 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围 口腔修复膜 国械注准 20153170386 至 2029 年 11 月 5 日 第三类 无源植入医疗器械 1、口腔内软组织浅 层缺损的修复 ...

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-035 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 为 3 人，分别为董群、张超、姜卫国。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘 励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 具体内容详见 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-036 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全 体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，其中许月莉、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会 ...

变更董事会秘书的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-038 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先 生自公司第三届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担 任公司其他职务。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会 一致。赵丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》。 ...