现金管理进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八 次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额度不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内。公司在 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过了上述议案。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内， 无需另行提交董事会、股东大会审议。 现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托银行 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预计年化 收益率/业绩比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | | | 较基准 | | 上海浦东发展 银行股份有限 公司烟台开发 区支行 | "红宝石"安心稳 健系 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-001 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 ...

回购报告书 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-075 烟台正海生物科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照 回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占 公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份 数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完 成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第十 四次会议、第三届监 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量及持股比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 秘波海 | 60,961,500 | 33.87 | | 2 | Longwood Biotechnologies Inc. | 13,811,874 | 7.67 | | 3 | 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,775,000 | 2.10 | | 4 | 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 2,884,200 | 1.60 | | 5 | 友邦人寿保险有限公司－分红 | 1,508,727 | 0.84 | | 6 | 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型 | 1,214,300 | 0.67 | | | 证券投资基金 | | | | 7 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 | ...

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-071 监事会决议公告 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件形式向全 体监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山、赵蕾以 通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、关于回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-070 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次回购股份的价格为不超过 44.90 元/股（含），回购资金总额为不低于人 民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的 事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日 止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件形式向 全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-073 烟台正海生物科技股份有限公司 1、本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规； 2、本次回购股份基于公司对未来发展的信心，能够有效维护广大股东利益， 回购股份用于员工持股计划或股权激励有利于充分调动公司员工的积极性，有利 于进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展； 3、本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。 回购完成后公司的股权分布仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 公司本次回购股份方案具有合理性和可行性； 4、本次回购股份以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性 和可行性，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次回购股份方案。 以下无正文。 第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

关于董事长提议回购公司股份方案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-069 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、提议人：公司董事长宋侃先生 2、提议时间：2023 年 12 月 18 日 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，宋侃先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，宋侃先生提议公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用部分予 以注销。 1 关于董事长提议回购公司股份方案公告 烟台正海生物科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 股权激励或员工持股计划。 关于回购公司股份方案的公告 1. 回购股份的基本情况 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-072 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 1 关于回购公司股份方案的公告 2. 相关股东是否存在减持计划 （1）回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含）。 （2）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （3）回购用途：股权激励或员工持股计划。 （4）回购价格：不超过人民币 44.90 元/股（含）。 （5）拟回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 111.36 万股，约占公司当前总股本的 0.62%；按照本次用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 55.68 万 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023017 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员 摩根基金 钱正昊；广发基金 朱新彦 姓名 时 间 2023年12 月14日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、脑膜产品的集采近况及受影响程度？ ...