烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法 规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关 系管理档案至少应当包括下列内容： （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点； （四）其他内容。 第五条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。 第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不得在投 资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息，避免和防止由此导致相关的内幕交 易。 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 烟台正海生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的规定， 制订本公司关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第三条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第六条 公司对外担保应遵守下列基本规定： 烟台正海生物科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范烟台正海生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）融资和对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法 ...

公司章程 烟台正海生物科技股份有限公司 章程 烟台正海生物科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 2025 年 8 月 1 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）对公司因减少公司注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并情 形而发生收购本公司股份的事项； （十七）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东 会召开日失效； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第三条规定的对外担保事项； （十）审议批准本规则第四条规定的财务资助事项； （十一）审议批准本规则第五条规定的关联交易事项； （十二）审议批准本规则第六条规定的重大交易事项； 第一章 总则 第一条 为维护烟台正海生物科技股份有限公司（以下简 ...

烟台正海生物科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的有关规定、以及《烟台 正海生物科技股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 ...

买卖公司股份行为规范 烟台正海生物科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 买卖公司股份的行为规范 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深交所认定的其他主体。 第六条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 第七条 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第一章 总则 第一条 为规范对烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员买卖公司股份的行为管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股 ...

Core Viewpoint - Zhenghai Biological (300653.SZ) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 188 million yuan, a year-on-year decrease of 5.14% [1] - The net profit attributable to shareholders was 46.49 million yuan, down 45.97% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 40.28 million yuan, reflecting a decline of 46.77% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.26 yuan [1]

关于非独立董事辞职暨选举非独立董事及调整董事会专门委员会及委员的公告 一、关于董事辞职的事项 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事倪霆先生的书面辞职报告。倪霆先生因个人原因申请辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。倪霆先生的辞职自其辞职报 告送达公司董事会即生效，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有 关规定，倪霆先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常工作。 倪霆先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露之日， 倪霆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪霆先生将继 续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。 公司及董事会对倪霆先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-033 烟台正海生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-032 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及相关议事规则的公告 相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变 更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及《关于变更公司 经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围的事项 根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加 | 经依法登记，公司的经营范围：第二类医疗器械生 | | 工 II 类、III 类医疗器械；销售自产产品；从事 II | 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。 | | 类、III 类医疗 ...