晶瑞电子材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李晓强） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2023年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 李晓强，男，1963 年出生，中国香港籍，有境外永久居留权，香港及新西 兰注册会计师，为澳大利亚新西兰特许会计师协会会员及香港会计师公会资深会 员，拥有华中科技大学工程学士学位、怀卡托理工学院会计深造文凭及南哥伦比 亚大学工商管理硕士学位, 具有丰富的财会、税务、融资、内控等经验。李晓强 先生曾先后担任江苏省电力局计划处工程师、普华永道会计师事务所新西兰办事 处高级审计师、罗兵咸永道（普华永道）会计师事务所香港办事处经理、贵州中 电电力有限责任公司总会计师、中电广西防城港电 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 根据公司（《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明 书（注册稿）》（以下简称"（《募集说明书》"），本次发行募集资金总额不超过 81,535.00 万元（（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以 下项目： 单位：万元 | 1 | 年产 2 万吨 | γ-丁内酯、10 | 万吨电子 | 85,000.00 | 59,535.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 级 N-甲基吡咯烷酮、2 | | 万吨 N-甲基 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | P A G E | | 吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | | | | 2 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | 32,000.00 | 22,000.00 | | | 合计 | 117,000.00 | 81,535.00 | 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"） ...

晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履职情况进行了评估，公司认为：天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会计师事务所首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健会 计师事务所共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 项目合伙人、签字注册会计师：林旺，2009 年成为注册会计师，2007 年开 始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴 先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和管理 层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营工作稳健有序。根据《公司章 程》的规定，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据 1、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 5 户。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。证券投资的 范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司 内部制度等相关规定，公司 2023 年度证券投资事项未达到董事会审议及临时公 告披露标准。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有证券的公允价值变动损益-48,738,472.83 元。2023 年度公司持有的证券及损益情况详见附件。 （二）内控制度执行情况 公司已建立了证券投资的相关管理制度，明确了证券投资流程、投资执行和 1 风险控制等环节的要求。公司参与证券投资的资金来源为公司自有或自筹资金， 未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）通过网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李勍先生、董事兼总经理薛利新 先生、董事兼副总经理胡建康先生、独立董事李晓强先生、财务总监顾友楼先生、 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了晶瑞电材公司 2023年 12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—16 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… ...