第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关监管 部门对本委员会委员资格的要求。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，完善本公司法人 治理结构，规范董事会战略发展委员会（以下简称"本委员会"）的决策机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负 责研究本公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由四名董事组成。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第六条 本委员会设召集人一名，由本委员会委员选举产生，负责主持本委 员会工作。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开 ...

第一条 为建立健全晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，规范董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"）的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照公司《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在 其职责权限范围内拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励 方案，向董事会提出建议。本委员会对董事会负责。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生；本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关证券 监管部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由本委员会委员 选举产生，负责主持本委员会工作。 召集人的主要职责权限为： （四）领导本委员会，确保委 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | | 总 则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 18 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | | 监事会 | | ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第七次临时股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事 会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间： ...

晶瑞电子材料股份有限公司 李晓强 独立董事对第三届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十六 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票相关授权的独立意见 经审议，我们认为：公司本次相关授权符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求，符合公司发行的实际情况，该议案的审议内容和审议程序 均合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意公司此次相关授权事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意 见》之 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 第一章 总 则 董事会提名委员会议事规则 第一条 为进一步完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）的决策机制，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职 责权限范围内协助董事会拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，向董事会 提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由本委员会委员 选举产生，负责主持本委员会工作。 召集人的主要职责权限为： （四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （五）确保本委员 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保护投资者特别是中小投资者的利益，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届监事会第二十八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会 议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以 电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持， 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2 ...