债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 | | | 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2023年12月13日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票相关授权的议案》 为保证公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在公司 本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略发展等专门委员会。提名委员 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件、自律性规则以及《晶瑞电子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 晶瑞电子材料股份有限公司 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； 1 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"）决策机制，确保董事会审计委员会对经营管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督，并对董事会负责。本委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其成员不得在公司担任高级管理人员， 独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名会计专士人士。本 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和议事程序，促使监事会有效履行职责，提高监事会的规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本议 事规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室可向全体监 事征集会 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》具体内容详见2023年12月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2023年12月）》。 章程修订对照表 本次《公司章程》修订须经公司2023年第七次临时股东大会以特别决议审议 批准后生效，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关 手续。修订后的《公司章程》最终以工商部门登记、备案结果为准。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如 下： 晶瑞电子材料股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临 | | 时股东大会。对独立董事要求召 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-155 | | --- | | 证券代码：300655 | 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年11月 25日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计46人，代表股份数230,268,946股， 占公司股份总数的23.0766%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12人， 代表股份数229,036,633股，占公司股份总数的22.9531%；通过网络投票的股东共 34人，代表股份数1,232,313股，占公司股份总 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2023 年第六次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日、 2023 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会 议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担 保额度的议案》，为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融 资效率，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"） 拟在 2023 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金 融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 8.6 亿元人民币，其中晶瑞 新能源拟为其全资子公司 ...

股票简称：晶瑞电材 股票代码：300655 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中区善丰路 168 号 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十一月 1-1-1 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2695号）（以下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： ...