4、会议时间： 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-088 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第五次会议决定于2024年11月11日（周一）下午15:00召开2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过议案，决定 召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年11月11日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-084 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事乔明先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事 长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-083 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网上披露的《关 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-082 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份提前解除质押的公告 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表； 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 黄效东 否 1,276,000 9.95% 0.75% 2022年10月13日 2024年9月20日 国投证券股份 有限公司（曾 用名：安信证 券股份有限公 司） 一、股东股份解除质押的基本情况 2、股份解除质押的其他相关证明。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司董事、副总经理黄效东先生的函告，获悉黄效东先生所持有本公司的部 分股份提前办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，黄效东先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-080 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月19日 召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘任期限 为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬 金。本议案尚需提交公司股东大会审议，且自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供2023年度审计服务的工作中勤勉尽职，按照中国注册会计师 审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，其出 具的报告能够 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-081 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 30.16 元/股（含），回购期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-079 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-080）。 三、备查文件 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-078 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立 董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议 由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：严绍东 | 联系电话：0755-83515551 | | 保荐代表人姓名：秦力 | 联系电话：0755-83515551 | 长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 | 6.关于保持上市公司独立性的承诺 | 是 | 无 | | --- | --- | --- | | 7.关于不存在内幕交易的承诺 | 是 | 无 | | 8.关于信息披露和申请文件不存在虚假记载、误 | 是 | 无 | | 导性陈述或重大遗漏的承诺 | | | | 9.股份减持承诺 | 是 | 无 | | 10.分红承诺 | 是 | 无 | | 11.关于向特定对象发行 A 股股票填补即期回报 | 是 | 无 | | 措施得以切实履行的承诺 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保 荐的公司采取监管措施的 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-077 深圳市民德电子科技股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关 法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 2024年9月2日 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 ...