证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-18 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 3 月 17 日发出。 会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、会议以赞成 9 票，反对 ...

为进一步完善和健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称" 公司"）利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增加利润分配决策透 明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔 2023〕61号）《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（ 2024年-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股 东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 见。 1 （二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-32 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议决议定于 2024 年 4 月 18 日（周四）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-26 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以部分设备开展融 资租赁业务的议案》，同意授权公司及子公司开展融资租赁交易的金额总计不超 过 5.5 亿元，期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，单笔业务金额 及期限以具体合同约定为准。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的有关公告。 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的议案》，同意授权公司及子公司增 加融资租赁的额度。公司本次拟新增授权融资租赁额度为 20 亿元，融资租赁业 务的额度由此前审议通过的 5.5 亿元增加至 25.5 亿元。期限为自相关股东大会审 议通过本议案之日起 12 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-30 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章、规范性文 件和交易所业务规则的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-24 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事勤勉尽责， 提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核 委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2024 年度董事薪酬方案如下： 一、薪酬标准。 1、董事长薪酬：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，根据同地区、 同行业可比上市公司的薪酬水平，建议董事长2024年津贴为人民币120.00万元/年 （税前）。 2、董事： （1）独立董事：2024年独立董事津贴标准保持人民币8.00万元/年（税前）。 （2）在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴，发放高级管理人员 薪酬。 （3）未在公司任职的其他董事：人民币8.00万元/年（税前）。 二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过 即生效。 三、备查文件 1、第四届董事会 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事何为、吴俊龙、李昊的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事何为、吴俊龙、李昊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事 项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能 够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、 监督公司依法运作 报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。 三、 检查公司财务状况 报告期内监事会审核公司财务报表，全面了解财务状况。监事会认为，公司 财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善。2023 年度财务报告能够真 实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 | 会议届次 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 2023 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-19 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182 号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准 公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通 股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-34 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本 次业绩说明会的召开情况及主要内容。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投 资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩及未来 发展展望等，公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李强先生，董事、副 总经理兼董事会秘书宋钦先生，独立董事何为先生，副总经理兼财务负责人周江波 先生。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 投资者可于 2024 年 04 月 09 日（星期二）下午：15:00-17:00，通过下述网址： https://eseb.cn ...