厦门延江新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《厦 门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本办法第五章的 有关规定执行。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 通知 | 34 | | 第二节 公告 | 34 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 ...

国泰君安证券股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-062 厦门延江新材料股份有限公司 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 由于在《公司章程》第十一条后新增一条款作为第十二条，原第十二条款及之后的 序号相应顺延。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。 以上修订事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。 修改后的《厦门 延江新材料股 份有限公司 章程》同日 披露于巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《证券法》、 《上市公司章程指引》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： | 原公司章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-064 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本 次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的 原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2024 年中期利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害 公司和股东利益。同意公司 2024 年中期利润分配预案。 厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于境外子公司变更记账本位币的审核意见 经审核，监事会认为：公司结合实际情况，将埃及延江、埃及产品的记账本 位币由埃及磅变更为美元，有利于其提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公 司的财务状况和经营成果。同意埃及延江、埃及产品记账本位币变更事项。 三、关于 2024 年中期利润分配预案的审核意见 监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的专 项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-060 厦门延江新材料股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于境外子 公司变更记账本位币的议案》，同意公司将境外子公司 Egypt Yanjan New Material Co., Ltd. （以下简称"埃及延江"）、Yanjan（Egypt）Product Co., Ltd.（以下 简称"埃及产品"）的记账本位币变更为美元。 一、记账本位币变更概述 1. 变更原因 鉴于上述子公司目前实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》 相关规定，经审慎考虑，为了更加客观、真实的反映上述子公司的财务状况和经 营成果，公司决定将其记账本位币由埃及磅变更为美元。 埃及延江、埃及产品系公司境外全资子公司，主要业务为生产及销售 PE 膜、 热风 ...

厦门延江新材料股份有限公司 出席会议董事（签字）： 关于 2024 年半年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告的董事书面确 认意见签字页） 签字日期：2024 年 8 月 27 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告的监事书面确 认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2024 年 8 月 27 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告的高级管理人 员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 签字日期：2 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-056 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...