证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-039 圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事唐春林女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人唐春林女士符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据圣邦微电子 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事唐春林女士作为征集人就公司2025年第二次临时股东大会中审议的关于公 司2025年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关议案向公 司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》（以下简称"本 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-038 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》 监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体 监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次 监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 (二)审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期 股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-037 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 5 月 26 日 15:30 以 通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and holdings of the Wanjiay Economic New Momentum Mixed C Fund, which has shown a decline in recent value but positive returns over longer periods [1] - As of May 23, 2025, the latest net value of the fund is 1.6007 yuan, reflecting a decrease of 1.79% [1] - The fund's one-month return is -4.46%, ranking 4362 out of 4480 in its category, while its six-month return is 22.90%, ranking 161 out of 4322, and its year-to-date return is 28.00%, ranking 90 out of 4372 [1] Group 2 - The top ten stock holdings of the Wanjiay Economic New Momentum Mixed C Fund account for a total of 75.95%, with significant positions in companies such as Ruixin Micro (9.12%), BeiGene-U (8.80%), and Deepin Technology (8.64%) [1] - The fund was established on February 7, 2018, and as of March 31, 2025, it has a total scale of 1.223 billion yuan [1] - The fund manager, Huang Xingliang, has a strong academic background with a Ph.D. from Tsinghua University and extensive experience in the investment management industry [2]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-036 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 ...

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受圣邦微电子（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company experienced a seasonal decline in Q1 but is actively launching new products to strengthen its competitive edge [5][6] - The semiconductor localization trend is expected to continue, and the company is expanding its product categories, having launched over 700 new products last year [6] - Revenue for Q1 2025 was 800 million yuan, a year-on-year increase of 8% but a quarter-on-quarter decrease of 12% [4] Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a net profit of 59.77 million yuan, a year-on-year increase of 10% but a quarter-on-quarter decrease of 72% [4] - For the year 2024, the company achieved a revenue of 3.3 billion yuan, a year-on-year increase of 28%, and a net profit of 500 million yuan, a year-on-year increase of 78% [4] - The company forecasts net profits of 600 million yuan, 864 million yuan, and 1.138 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 1.27, 1.82, and 2.40 yuan [7] Market Trends - The Q1 revenue decline is attributed to the normalization of the consumer electronics supply chain after several quarters of inventory buildup [5] - The company is focusing on expanding its product offerings to enhance market share across various sectors including industrial control, automotive, communication, consumer electronics, and medical [6] Valuation Metrics - The latest closing price corresponds to a PE ratio of 76x for 2025, 53x for 2026, and 40x for 2027 [7] - The projected revenue growth rates for the next few years are 26.5% for 2025, 23.3% for 2026, and 18.4% for 2027 [9]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [7] Core Views - The company experienced a revenue of 800 million yuan in Q1 2025, representing an 8% year-on-year increase but a 12% quarter-on-quarter decrease. The net profit attributable to the parent company was 59.77 million yuan, up 10% year-on-year but down 72% quarter-on-quarter. The non-recurring net profit was 33.96 million yuan, down 33% year-on-year and down 83% quarter-on-quarter [4][5] - The company is expanding its product offerings, having launched over 700 new products last year, including ultra-low power operational amplifiers and high-precision current detection amplifiers, which are applicable in various fields such as industrial control, automotive, communication, consumer electronics, and medical [6] - The semiconductor localization trend is expected to be a long-term and certain development, with the company steadily advancing along the growth path of analog companies [6] Financial Summary - In 2024, the company is projected to achieve a revenue of 3.347 billion yuan, a year-on-year increase of 28%. The net profit attributable to the parent company is expected to be 500 million yuan, up 78% year-on-year [9] - For the years 2025 to 2027, the projected net profits are 600 million yuan, 864 million yuan, and 1.138 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 1.27 yuan, 1.82 yuan, and 2.40 yuan [7][9] - The report indicates a gross margin of 51.5% for 2024, with a slight decrease to 50.3% in 2025, and a return on equity (ROE) of 10.9% in 2024, expected to rise to 16.0% by 2027 [9][12]

Group 1 - The A-share market saw a collective rise in the three major indices, with the Shanghai Composite Index increasing by 0.38%, driven by gains in sectors such as leisure goods, office supplies, and daily chemicals, while ports and shipping sectors faced declines [1] - The chip technology stocks showed strong fluctuations, with the chip ETF (159995) rising by 0.41%, and notable increases in component stocks such as WenTai Technology (up 3.35%), Weir Shares (up 2.48%), and Zhaosheng Micro (up 1.68%) [1] Group 2 - The U.S. Department of Commerce officially announced the repeal of the Biden administration's AI diffusion rules and introduced three additional policy measures to strengthen global semiconductor export controls, specifically targeting Huawei's Ascend chips [3] - Xiangcai Securities emphasized the critical importance of independent AI chip development for the supply chain security of AI technology, highlighting the growing significance of domestic AI chip companies following NVIDIA's reduction of specifications for customized AI chips in China [3] - The chip ETF (159995) tracks the National Chip Index, comprising 30 leading companies in the A-share chip industry, including SMIC, Cambricon, Changdian Technology, and Northern Huachuang [3]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-035 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年度股 东大会（以下简称"会议"）。本次股东大会会议通知已于 2025 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上发布。现将会议有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第六次会议审议 通过后，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...