证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-053 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议（以下简称"会议"）于2023年10月13日向全体董事发出会议通知， 会议于2023年10月26日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，由董事长高勇先 生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准 确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2023 ...

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为： 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募 集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将不超过 3 亿元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京科锐国际人力 资源股份有限公司 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-052 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集 资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、 稳健性的保本型产品，期限自公司第三届董事会第十六次会议批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行， 在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投 资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超 过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2022-066）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中共划出人民币 2 亿元闲置募集资 金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2023 年 10 月 25 日。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理 的安排 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-050 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集 资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、 稳健性的保本型产品，期限自公司第三届董事会第十六次会议批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行， 在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投 资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 北京科锐国际人力资源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | 东海证券股份有限公司 陈茜茜；国泰君安证券股份有限公司 于清 | | --- | --- | | | 泰；光大证券股份有限公司 李泽楠；上海明河投资管理有限公司 | | | 姚咏絮；兴华基金管理有限公司 崔涛；华西证券股份有限公司 许 | | | 光辉；华西证券研究所 徐晴；中金公司 屠雨翔；中信建投证券股 | | | 份有限公司 黄杨璐；汇添富基金管理股份有限公司 李超；财通证 | | | 券股份有限公司 李天阳；招商证券股份有限公司 潘威全；国金基 | | | 金管理有限公司 赵晋萱；兴华基金管理有限公司 任选蓉；国联安 | | | 基金管理有限公司 石林；安信证券股份有限公司 万雨萌；湘财基 | | | 金管理有限公司 朱依凡；东北证券股份有限公司 李慧；北京神农 | | | 投资管理股份有限公司 张智皓；浙商证券股份有限公司 陈姗姗； | | | 招商信诺资产管理有限公司 钱旖昕；开源证券股份有限公司 李睿 | | | 娴；王寅；中金公司 袁华远；天风证券股份有限公司 何 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the first half of 2023[1]. - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 435 million in the same period of 2022[24]. - The company expects a revenue growth of 10-15% for the full year 2023, projecting total revenue between RMB 1.1 billion and RMB 1.15 billion[27]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥4,754,299,666.29, representing a 7.88% increase compared to the same period last year[33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.87% to ¥97,519,394.48, down from ¥131,346,988.77 in the previous year[33]. - The basic earnings per share decreased by 26.22% to ¥0.4963, while diluted earnings per share decreased by 26.04% to ¥0.4963[33]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥148,443,596.45, down from ¥217,590,427.73 in the first half of 2022[197]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates a 20% increase in active clients compared to the same period last year, reaching a total of 1.2 million[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in regional revenue by the end of 2023[1]. - The company has seen a gradual recovery in domestic human resources service market demand, although overall recruitment needs have decreased compared to the same period last year[55]. - The company achieved a revenue of 4,754.30 million yuan, representing a year-on-year growth of 7.88%[70]. - The number of active users reached 1.2 million, showing a growth of 20% from 1 million in the first half of 2022[25]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 5% to revenue growth in the second half of 2023[1]. - New product launches in the second half of 2023 are anticipated to contribute an additional RMB 100 million in revenue[28]. - The company has launched multiple technology products, including the human resources management SaaS platform, enhancing its service offerings[53]. - The company is focusing on a "technology + platform + service" ecosystem to adapt to market changes and enhance competitiveness[105]. - The company aims to improve service quality and promote innovation in management, technology, and services to enhance industry standards[43]. Investment and Financial Strategy - The company plans to invest approximately $10 million in technology development to enhance service delivery and efficiency[1]. - Investment in AI technology development has increased by 30%, with a budget allocation of RMB 50 million for 2023[25]. - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[1]. - The company has approved a proposal to repurchase and cancel unvested restricted stock options during the first temporary shareholders' meeting[111]. - The company has established a dedicated talent development department to enhance employee training and retention, addressing the high turnover rates in the human resources service industry[107]. Operational Efficiency and Challenges - The company has identified management risks associated with its rapid growth, emphasizing the need for improved organizational structures[1]. - Talent retention remains a challenge, with an employee turnover rate of 18% reported in the first half of 2023[1]. - Employee efficiency metrics improved by 12% in the first half of 2023, indicating better resource utilization[27]. - The company has implemented a new SaaS platform, which is expected to reduce operational costs by 15% over the next year[28]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, with a potential negative impact on operations due to a declining domestic economy and geopolitical factors affecting foreign direct investment[105]. Shareholder and Equity Management - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares for the half-year period[114]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,854[173]. - The largest shareholder, Horgos Taiyong Kanda Venture Capital Co., Ltd., holds 30.42% of the shares, totaling 59,862,540 shares[173]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[96][99]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period, indicating stability in its asset management[101][102].

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度偿还 | 2023 年期中 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | | | 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度偿还 | 2023 年期中 | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事 独立董事：余兴喜 荀恩东 张伟华 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立 判断，对公司2023年半年度（以下简称"报告期"）资金占用及对外担保事项发 表如下独立意见： 2023 年 8 月 24 日 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 关于公司 2023 年半年度资金占用及对外担保的专项说 明和独立意见 二、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人 提供担保的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，以及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的 有关规定，我们对报告期内 ...

经核查，我们认为：本次公司收购控股子公司部分股权暨关联交易事项，是 为了履行 2016 年公司控股子公司亦庄国际与其关键员工签署的《员工持股协议》 的约定，具有必要性，本次交易定价公司聘请了专业评估机构得出估值结论，并 经各方协商确定，交易价格公允，本次不存在利用关联方关系损害上市公司利益 的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议 此议案时，表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，表决程 序合法有效，因此，我们一致同意公司实施此次交易。 三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审阅《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为：公司使 用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，增加存储收益，有效 保护了投资者权益。其内容及审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的 实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况， 一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ...