证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-082 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只 ...

Group 1 - China Foreign Transport plans to increase its stake in Antong Holdings by 300 million to 600 million yuan, with a maximum purchase price of 3.2 yuan per share [2] - Chipone Technology expects its revenue for the second quarter of 2025 to be approximately 584 million yuan, representing a quarter-on-quarter growth of 49.9% [1] - Nova Star Cloud intends to repurchase shares worth 75 million to 150 million yuan for employee stock ownership plans [5] Group 2 - Cangge Mining reported a 38.8% year-on-year increase in net profit for the first half of 2025, with a proposed cash dividend of 10 yuan per 10 shares [7] - Jiangfeng Electronics' subsidiary plans to purchase 97 machine tools for a total estimated value of 233 million yuan to expand production capacity [9] - Aorikin plans to invest approximately 442 million yuan in a new can production line in Thailand and 647 million yuan in Kazakhstan [10]

Group 1 - The company announced the approval of the third release condition for the second phase of its equity incentive plan regarding restricted stock [2] - The company also approved a proposal for its subsidiary to purchase equipment, which involves related party transactions [2]

Group 1 - The company, Jiangfeng Electronics, announced that it will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 28, 2025 [2] - The agenda for the meeting includes the review of proposals for amendments, the formulation and revision of certain management systems, and a proposal regarding the purchase of equipment by a subsidiary, which involves related party transactions [2]

Group 1 - The core point of the article is that Jiangfeng Electronics announced the approval of multiple proposals, including a revised proposal, during the 22nd meeting of its fourth board of directors [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 1 [2] - The meeting focused on the review and approval of various resolutions [2]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-080 1、第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件已经成就，符合解除限售条件的激励对象合计 5 名，本次可解除限售的限制性 股票数量为 15.00 万股，占公司目前总股本的 0.0565%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关 于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，同意公司第二期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本 计划"）预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，同意公司为 符合解除限售条件的 5 名激励对象办理 15.00 万股限制性股票解除限售的相关事 宜。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划的特聘专 项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的有关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司在第二期股权激励计划预留授予限 制性股票的第三个解除限售期（以下简称"本次解除限售期"）内为陆玲玲等 5 名满足解除限售条件的激励对象办理 150,000 股限制性股票解除限售（以下简称 "本次解除限售"）事项开展核查工作，出具本法律意 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波江丰电子材料股份有限公司 第六条 参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事人数相 同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多 名候选人。按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数， 由得票较多者当选。 第七条 通过累积投票制选举董事时也可以实行差额选举，董事候选人的人 数也可以多于拟选出的董事人数。 第八条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第九条 在股东会上拟选举两名以上的董事前，董事会应当在召开股东会通 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司在股东会选举董事时可以实行累积投票制度，为保证 该制度的有效实施，特制定本细则。 第二条 累积投票制，即公司股东会选 ...

第一条 为了规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不得进行选择性信 息披露。信息披露存在前后不一致的情形，公司应及时说明原因并披露，情节严重的， 公司应向投资者公开致歉。 宁波江丰电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当同 时在境内市场披露。 第三条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 宁波江丰电子材料股份有限公司 关联交易决策制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）对应当披露的关联交易，审计委员会及独立董事会议作出审议。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有 ...