证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-066 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于调整公司第二期股权激励计划 首次授予及预留授予限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整公司第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的议案》， 本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，现将 有关事项说明如下： 一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-065 宁波江丰电子材料股份有限公司 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书和财务总监现 场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整公司第二期股权激励计划 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划 调整首次授予及预留授予限制性股票回购价格之 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规 定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司因 2023 年年度权益分派而调整第二期股权激励计划首次授 予及预留授予限制性股票的回购价格（以下简称"本次价格调整"）事宜开展核 查工作，出具本法律意见书。 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-064 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制 性股票回购价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司《第二期股权激励 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-063 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 宁波江丰电子材料股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日到 2023 年年度权益分派方案披露实施前，公司实施了股 份回购事宜，回购专用证券账户持有的本公司股份由 341,100 股增加至 984,000 股。因此，本次权益分派以公司现有总股本 265,338,583 股剔除公司回购专用证 券账户中 984,000 股后的股份数 264,354,583 股为基数，向全体股东以每 10 股派 发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 52,870,916.60 元（含税）。 本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过 85 元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：不超过 84.80 元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024 年 6 月 7 日 ...

截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 984,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.3708%，成交的最低 价格为人民币 39.70 元/股，成交的最高价格为人民币 59.80 元/股，支付的总金额 为人民币 50,001,677.11 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关 法律法规的要求。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-062 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-061 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度股东大会审议通过的公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 265,435,583 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 341,100 股 后的股本 265,094,483 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用 证券账户中的股份不参与本次权益分派），每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 （含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后 年度。若 2024 年 1 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因股权 激励授予股份回购注销等原因发生变动及公司增加回购股份数量的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份（尚未用 于股权激励或员工持股计划）的可分配股份总数为基数， ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-059 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、 5 月 16 日分别召开第四届董事会第五次会议、2023 年度股东大会，审议通过了 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 16 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 1、统一社会信用代码：91330200772311538P 2、名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 5、法定代表人：姚力军 6、注册资本：贰亿陆仟伍佰肆拾壹万陆仟零捌拾叁元 7、成立日期：2005 年 04 月 14 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-058 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 二、备查文件 1、股票质押式回购交易协议书； 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次质押股 份数量 （股） | 占其所 持股份 比例 （%） | 占公司目 前总股本 比例 （%） | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 智鼎 博能 | 否 | 1,226,000 | 14.70 | 0.46 | 否 | 否 | 2024-5-16 | 2025-5-16 | 西南 证券 股份 有限 公司 | 收购 非上 市企 业股 权 | 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，智鼎博能及其一致行动人张辉阳先生和上海智兴博辉 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-056 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会通知于 2024 年 4 月 25 日以公告的形式发出。公司于 2024 年 5 月 13 日披露了 《关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波 江丰电子材料股份有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长姚力军先生 7、股东出席情况： 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 ...