深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司监事会 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日）的核查意见 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市 规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，对2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留授予日激励对 象名单等相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 三、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计划中关于授予日 的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本 激励计划设定的激励对象获授限制性股票的预留授予条件已成就。 综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2023年12月1日，并同意 向符合授予条件的18名激励对象授予140万股第二类限制性股票，授予价格为 27.83元/股（调整后）。 ...

深圳华大基因股份有限公司 董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则 深圳华大基因股份有限公司 董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）环境、 社会和公司治理（以下简称 ESG）管理体系，提升公司可持续发展水平，全面、 积极履行企业社会责任，促进公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳华大基因股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会环境、社会 及公司治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会），并结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责监督指导 公司 ESG 事宜（包括环境保护、社会责任、规范治理等工作）的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开第三 届董事会第二十二次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新 规定，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际 情况，对《董事会议事规则》等 8 项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事制度》 | 是 | | 3 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 否 | | 6 | 《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则》 | 否 | | 7 | 《 ...

（截至预留授予日） 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、2022 年限制性股票激励计划预留分配情况 | 职务 | 获授的预留限制性 股票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占目前公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 管理人员及核心业务人员 人） （18 | 140.00 | 17.07% | 0.34% | | 合计 | 140.00 | 17.07% | 0.34% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未 超过公司股本总额的 1.00%。 深圳华大基因股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姜丹 | 管理人员 | | 2 | 张晓平 | 管理人员 | | 3 | 罗人渊 | 管理人员 | | 4 | 黄辉 | 管理人员 | | 5 | 刘涛 | 管理人员 | | 6 | 唐美芳 | 管理人员 | | 7 | 李云 | 管 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-078 深圳华大基因股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称本 激励计划）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据深圳华大基因 股份有限公司（以下简称公司）2022 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》，确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月 1 日，向符合 授予条件的 18 名激励对象授予 140 万股第二类限制性股票，授予价格为 27.83 元/股（调整后）。本次授予后，本激励计划预留部分限制性股票全部授予完毕。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2022 年 12 ...

第一条 为了深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本制度。 深圳华大基因股份有限公司 关联交易管理制度 深圳华大基因股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事、关联监事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或 ...

一、增加公司经营范围情况 公司原经营范围为：一般经营项目：贸易经纪与代理。许可经营项目：医学 研究和试验发展；临床检验服务；医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-079 深圳华大基因股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）已于2023年12月1日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，董事会同意根据公司业务发展及实际经营情况的需要增加公司经营范 围，以及根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则修订《公司章程》相应 条款，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）提议聘请或更换外部审计机构，监 督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计工作； （三）协调管理层、内部审计部门及相关 部门与外部审计机构的沟通； （四）审阅公司的财务报告并对其发表意 见； （五）监督及评估公司的内部控制； （六）公司董事会授予的 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-074 深圳华大基因股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股 东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的通知，获悉华大控股将其持 有的部分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 总股本 | 是，注明限 | 补充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-073 特此公告。 深圳华大基因股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 联系电话：0755-36307065 传真号码：0755-36307035 电子信箱：ir@bgi.com 公司网址：www.bgi.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，公司已于近日搬 迁至新办公地址，现将公司证券部门变更后的办公地址和投资者联系方式等信息公 告如下： 办公地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号 华大时空中心 B 区 8 层 邮政编码：518083 公司原对外披露的注册地址不变，仍为广东省深圳市盐田区洪安三街 21 号华大 综合园 7 栋 7 层-14 层。敬请广大投资者注意。 深圳华大基因股份有限公司 关于公司证券部门办公地址变更的公告 ...

证券代码：华大基因 证券简称：300676 深圳华大基因股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）采用网络远程的方式参加“2023 人员姓名 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”的投资者 时间 2023年11月15日 (周三) 15:30~17:00 地点 公司通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）采用网络远程的方式参加 “2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 上市公司接待人 总经理 赵立见；副总经理、董事会秘书 徐茜；财务总监 王玉珏；独立 员姓名 董事 于李胜 公司参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问 题进行了互动交流，具体回复情况如下： 1、请问公司产品会被集采吗？如集采可能是哪类产品？集采对公 司 ...