珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘志勇 ，作为珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 提名为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四 次会议决议，决定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 4 日。 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 1 其中 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名刘志勇为珠海英搏尔 电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024年半年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：英搏尔 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱晨 | 联系电话：010-63210752 | | | 保荐代表人姓名：徐德志 联系电话：010-63210752 | | | | 现场检查人员姓名：徐德志、刘艺行 | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年6月30日 | | | | 现场检查时间：2024年7月31日至2024年8月2日 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | 现场检查手段：（1）对公司管理层有关人员进行访谈；（2）察看公司的主要生产、经营、管理 | | | | 场所；（3）对公司章程、公司的业务规章制度及三会文件等有关文件、原始凭证及其他资料或者 | | | | 客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年八月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年八月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 来…… | | | 一、发行人基本情况 | | | (一) 发行人概况 | | | (二) 发行人主营业务和主要产品. | | | (三) 发行人的核心技术和研发水平 . | | ...

关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 东北证券股份有限公司 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3-1-2 二〇二四年八月 3-1-1 之 声 明 发行保荐书 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 （住所：长春市生态大街 666 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2024 年 8 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审 核通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-046）。 公司根据有关审核要求和本次发行项目进展实际情况，会同相关中介机构对 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况， 按照相关法律法规规定和要求及时履 ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-047 专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 1 公司实际使用募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，用 于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营。资金使 用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行，没有使用募集资金直接或间 接进行新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 28,000 万 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述 募集资金的归还情况及时通知了保荐机构。至此，公司本次使用的暂时补充流动 资金的募集资金已经全部归还完毕。 特此公告。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 7 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 13 次上 市审核委员会审议会议，对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出予以注册或不予注册的决定 文件后另行公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-046 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 1 ...