的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-088 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵募集说明书、 审核问询函回复等相关申请文件财务数据更新 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于珠海英搏 尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2023〕020098 号），于 2023 年 7 月 25 日收到深交所上市审核中心出具的 《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）。 公司收到上述审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问 询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并提交了对审核问询函的回复， 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 24 日、2023 ...

募集说明书 （2023 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 珠海英搏 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告 以及最近一期的财务报告 | 序号 | 审计报告文号 | 审计机构 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-1 | | 2 | 信会师报字[2022]第 ZB10413 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-107 | | 3 | 信会师报字[2023]第 ZB10647 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-241 | | 4 | 年三季度财务报表 2023 | - | 6-1-377 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 6-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2023 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 6 月 16 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020098 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"）与东北证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行了 核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明 书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中 ...

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 | 序 | 股东姓名/名称 | 股东类别 | 持股数 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | (股) | | | 1 | 差桂宾 | 境内自然人 | 72,383,730 | 28.71% | | 2 | 李红雨 | 境内自然人 | 21,277,230 | 8.44% | | 3 | 魏 标 | 境内自然人 | 10,724,550 | 4.25% | | 4 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 境内一般法人 | 7.447.905 | 2.95% | | 5 | 广发基金管理有限公司一社保基金 | 基金、理财产品 | 3.344.544 | 1.33% | | | 四二零组合 | | | | | 6 | 成固平 | 境内自然人 | 3,295,698 | 1.31% | | 7 | 玄元私募基金投资管理(广东)有 限公司一玄元科新 142 号私募证券 | 基金、理财产品 | 2.952.390 | 1.17% | | | 投资基金 | | | | | 8 | 玄元私募基金投资管理(广东)有 限公司一玄元科 ...

2-1 2-2 2-3 | | | | | -- | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | | 营业收入 | 126.042.93 | 200.572.61 | 97.579.98 | 42.096.69 | | 营业成本 | 107.040. 41 | 168.048.23 | 77.366.54 | 33.888.72 | | 主营业务毛利率 | 15.08% | 13.74% | 17.36% | 19.27% | | 销售费用 | 2.629.70 | 4.639.35 | 3.713.18 | 2.041.49 | | 管理费用 | 4. 416. 36 | 6.288.94 | 3.817.38 | 2.070.46 | | 研发费用 | 10. 648. 24 | 14.788.55 | 9.189.95 | 4.235.05 | | 财务费用 | 527. 60 | 1.210.19 | 1.222.53 | 143.45 | | 信用减值损失 | 302. 63 | 1 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十月 3-1-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要风 ...

（2023 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十月 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告 ...