证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-035 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于与勃林格殷格翰达成伴随诊断合作的公告 勃林格殷格翰致力于研究突破性疗法，旨在变革生命，守护世世代代的健康。 作为一家研发驱动的全球领先生物制药企业，勃林格殷格翰在医疗需求高度未得 到满足的领域通过创新展现价值。 公司与勃林格殷格翰不存在关联关系。 3、本协议经双方签署后生效。根据《公司章程》及相关规定，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 4、本协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作的情况 1、合作的基本情况 近日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生 物"）与BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL（以下简称"勃林格 殷格翰"）签署伴随诊断合作协议（以下简称"本协议"或"协议"），公司自 主研发的伴随诊断产品将在中国用于筛选识别最有可能从靶向治疗中受益的非 小细胞肺癌患者（NSCLC）。 2、 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-034 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 本次回购注销限制性股票涉及8人，回购注销限制性股票62,000股，占回购注销 前公司总股本398,602,309股的0.016%； ● 限制性股票回购价格：11.77元/股加上银行同期存款利息之和。本次回 购价款合计为733,289.71元。 ● 截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成上述限制性股票的回购注销手续。 明》。 4、2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露 了《关于2023年限制性股票激励计划 ...

艾德生物（300685.SZ） 买入 证券研究报告 | 2024年05月16日 医药生物·医疗器械 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 842 | 1,044 | 1,297 | 1,581 | 1,908 | | (+/-%) | -8.2% | 23.9% | 24.3% | 21.8% | 20.7% | | 净利润(百万元) | 264 | 261 | 326 | 405 | 495 | | (+/-%) | 10.1% | -0.9% | 24.8% | 24.1% | 22.3% | | 每股收益（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行见证， 并发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《厦门艾德生物医药 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-033 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。 4、股权登记日：2024年5月6日 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生 由于公司董事长LI-MOU Z ...

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-031 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 首次授予限制性股票回购数量：62,000股； ● 首次授予限制性股票回购价格：11.77元/股加上银行同期存款利息之和。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关 于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"2023年激励计划"）首次授予激励对 象中有8人离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《厦门艾德生物医药科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《2023年激励计划》）等相关规定，公司决定 回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的62,000股限制性股票。现将 相关事项公告 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-030 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十八次会议于2024年5月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年5月5日以电子邮件等形 式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由 公司监事会主席王弘宇先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，首次授予激励对象中有8人离职，已不符 合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十九次会议于2024年5月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年5月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-029 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2023年第 二次临时股东大会授权，鉴于首次授予激励对象中有8人离职，不再具备激励对 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 邮政编码：200120 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | | 本次回购注销等相关事项的批准和授权 4 | | 二、 | | 本次回购注销部分限制性股票的情况 5 | | 三、 | | 结论意见 5 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-032 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的8人已离职， 公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票62,000股进行回购注 销。实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由398,602,309 元减少至398,540,309元，具体内容详见公司于2024年5月8日刊登在中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购注销2023年限制性股票激励计划 ...