证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-042 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第二十次会议于2024年7月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年7月19日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告 全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面 确认意见。 本议案已经公司董事会审 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一条 为提高厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 舆情对公司股票价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-056 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月29日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 独立董事发表了同意的独立意见。 2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-048 关于监事会换届选举的公告 2024 年 7 月 30 日 附件 非职工代表监事候选人 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年7月29日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过《关于监事会换 届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名杜琦先 生、黄婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选 人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规的规定和厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 第三条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...

2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | | 本次激励计划已经履行的审批程序 4 | | 二、 | | 本次回购价格调整的情况 5 | | 三、 | | 结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或者《激励计划》）相关事宜的专项法律顾问 ...

提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名王恩华为 厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-055 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-053 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名沈哲为厦 门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 ...

一、本人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-052 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈哲作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事 会提名为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-054 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王恩华作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董 事会提名为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符 ...