本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年7月19日以电子邮件等 形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议 由公司监事会主席王弘宇先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-043 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。 详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的 "关于监事会换届选举的公告"。 3、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 1、审议通过 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | | 度期末占用 | | | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | 息(如有) | 生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-050 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴乔作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事 会提名为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-051 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名吴乔为厦 门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-047 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月29日召开的第三届董事 会第二十次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事 候选人的议案》。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名 LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、阮力先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名王恩华先生、 沈哲先生、吴乔女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其 中沈哲先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事候选人 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million for the first half of 2024, representing a Y% growth compared to the same period last year[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥543,017,402.22, representing an increase of 18.38% compared to ¥458,706,418.67 in the same period last year[39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥143,856,566.01, up 13.49% from ¥126,761,239.87 in the previous year[39]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,020,965.71, reflecting a growth of 20.72% compared to ¥109,360,773.51 in the same period last year[39]. - The basic earnings per share increased to ¥0.36, a rise of 12.50% from ¥0.32 in the previous year[39]. - The net cash flow from operating activities was ¥139,148,728.65, showing a slight decrease of 2.68% from ¥142,979,378.60 in the previous year[39]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥154,071,808.02, a significant increase of 1,060.31% from a decrease of ¥16,044,041.30 in the prior year[136]. - The company reported a financial expense reduction of 55.73%, primarily due to decreased exchange gains[136]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in international regions, targeting a growth rate of F% in those markets over the next year[9]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies to enhance its competitive edge[107]. - The company plans to continue its strategy of strategic investments and potential mergers and acquisitions to drive growth[107]. - The company aims to increase its presence in international markets to enhance its competitiveness and influence[188]. - The company has obtained market access qualifications for over 20 products, including the Pan Lung Cancer PCR Panel and KRAS/NRAS Mutations Detection Kit, in Southeast Asia, the Middle East, and Latin America[83][84]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating $H million towards developing new technologies aimed at improving operational efficiency[9]. - R&D investment reached 106.21 million yuan, a year-on-year increase of 15.62%, accounting for 19.56% of operating revenue, with over 15% of revenue consistently allocated to R&D[99]. - The company has developed a comprehensive solution for tumor precision testing, covering sample processing, nucleic acid extraction, and automated reporting systems[48]. - The company has implemented a strategy to enhance its product offerings through continuous research and development in genetic testing technologies[53]. - The company has developed a comprehensive companion diagnostic product system, leveraging its strengths in R&D, production, quality control, and registration, collaborating with major pharmaceutical companies like AstraZeneca and Pfizer[88]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D to maintain competitive advantage in the rapidly evolving in vitro diagnostic industry, facing risks such as long registration cycles and high regulatory standards[191]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional $E million in revenue, with a focus on innovative technology in the healthcare sector[9]. - The company has developed a high-efficiency, accurate, and flexible desktop second-generation sequencer, ADx-SEQ200 Plus, which offers lower sequencing costs compared to imported brands[53]. - The real-time fluorescence quantitative PCR analyzer (GEMINI) has double throughput and is designed to meet the multi-gene detection needs for precise tumor diagnosis[53]. - The company has received registration for five types of mutation gene testing kits, with validity periods ranging from 2023 to 2028[50]. - The company has independently developed and obtained approval for 27 tumor gene testing products in China, making it a leading enterprise in the industry with the most comprehensive product variety[73]. Financial Guidance and Projections - The company provided guidance for the next quarter, projecting revenue between $B million and $C million, reflecting a growth rate of D%[9]. - The financial assets measured at fair value are expected to yield a return of I%, contributing positively to the overall financial performance[9]. - The company has implemented new strategies to mitigate credit risk, which is projected to reduce expected credit losses by J%[9]. - The overall financial health remains strong, with a current ratio of K, indicating sufficient liquidity to meet short-term obligations[9]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,003, with a significant shareholder, Forefront Investment (Hong Kong), holding 22.01% of shares, totaling 87,701,616 shares[102]. - The second-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, held 9.82% of shares, amounting to 39,140,988 shares, with a decrease of 18,397,950 shares during the reporting period[102]. - The company reported a 55.80% investor participation rate in its first extraordinary general meeting of 2024, indicating strong shareholder engagement[199]. - The company disclosed its 2023 annual meeting results on May 13, 2024, with a participation rate of 51.39%[199]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring market environment and policy changes to mitigate risks associated with industry policy fluctuations[188]. - To mitigate risks to gross margin, the company is implementing cost control measures, enhancing product quality, and optimizing production efficiency[193]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[148]. Competitive Position - The company has established a strong competitive advantage through its R&D capabilities, approved products, and international brand image, positioning itself for long-term growth[92]. - The domestic in vitro diagnostic market is expected to grow rapidly, attracting more competitors and increasing market complexity[194]. - The company is actively exploring effective compensation and incentive mechanisms for high-end talent to strengthen its competitive position[194].

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司第 四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查 意见如下： 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人LI-MOU ZHENG先生、 罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、阮力先生不存在《公司法》规定不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。我们一致同意提名LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、 FRANK RON ZHENG先生、阮力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 并将相关议案提交公司董事会审议。 2、经审查，公司第四届董事会独立董事候选人王恩华先生、沈哲 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-057 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时 股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年8月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-049 1、选举王弘宇先生为公司第四届监事会职工代表监事 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经与会代表表决，同意选举王弘宇先生担任公司第四届监事会职工代表 监事。王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 王弘宇先生简历 1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司职工代表监事、 监事会主席、厦门艾德生物技术研究中心有限公司总经理。曾任公司研发部研发工程师、 市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。 截至本公告日，王弘宇先生通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通 合伙）间接持有公司约0.03%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-041 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于人 民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成 时实际回购的金额为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网 的《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份 2,086, ...