内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11362 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 艾德生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，艾德生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内控审计报告 第 1 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是艾德生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11363 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾 德生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11361 号的 无保留意见审计报告。 艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2025]第 ZA11361 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称艾德 生物）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销部分 2023 年限制性股票的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销部分 2023 年限制性股票的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的 规定，现针对公司回购注销 2023 年限制性股票激 ...

一、独立董事的基本情况 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事医学生物的教学与科研工作。2006 年至今，任厦门大学生命科学学 院教授、博士生导师；福建省"闽江学者"特聘教授。2024 年 8 月 14 日起，任公司 独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴乔） 各位股东及股东代表： 本人自 2024 年 8 月 14 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，任职期间严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （四）对公司进行现场调查及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况 2024 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司及股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今，在厦门 大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。还担任利民控股集团股份有限公司、 通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人对会议的各项议案 进行了认真审阅，并按时出席了全部 8 次董事会会议，未曾授权委托其他独立董事代为 出席董事会会议，同时列席了公司召开的 3 次股东大会。 （三）独立董事专门会议工作情况 根据《 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王恩华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求， 恪守独立董事职责，勤勉尽责地开展工作。现将本年度履职情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均按时出席。在会 议召开前，通过公司证券部的协助，本人及时获取了完整的会议资料，并对所有议案进 行了认真审议。经审慎评估，各项议案均未损害股东权益，特别是中小股东利益，因此 本人对所有议案均投出赞成票，无反对或弃权情况。本人确认，公司董事会的召集和召 开程序符合法律法规要求，重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为公司董事会提名委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会、审计委员会和 战略发展委员会委员。 一、 基本情况 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021 年 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 13 日任期期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年度任期内，未召开独立董事专门会议。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度任期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议。 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规定和要求，现将厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师 ...