证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-004 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十六次会议于2024年2月7日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年2月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十六次会议通知期限的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 同意豁免公司第三届董事会第十六次会议通知期限的要求，并于2024年2 月7日召开第三届董事会第十六次会议。 2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-006 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币28元/股； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购 的金额为准； （7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人 民币20,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 714.29万股，约占公司当前总股本的1.79%；按回购资金总额下限人民币 10,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 | | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | - 2 - | | 第三章 | | 股份 | | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | | - 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | | - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | - 6 - | | 第一节 | | 股东 | | - 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | - 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | | 董事 | - | 23 - | | 第二节 | | 董事会 | - ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-005 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十五次会议于2024年2月7日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年2月5日以电子邮件等形 式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由 公司监事会主席王弘宇先生主持。 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等规定的相关条件： （一）公司股票上市已满六个月； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十五次会议通知期限的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 同意豁免公司第三届监事会第十五次会议通知期限的要求，并于2024年2 月7日召开第 ...

| 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 请日 | 告日 | | 类型 | | | 用于预测PD-1疗 效的模型的构建 | 2020年 07月03 | 2023年 12月29 | ZL 2020 1 0637199.4 | 发明 | 上海厦维医 学检验实验 | | 方法 | 日 | 日 | | | 室有限公司 | 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-001 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 的全资孙公司上海厦维医学检验实验室有限公司于近日获得中国国家知识产权 局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下： 注：专利权期限为自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300685 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 证券简称:艾德生物 公告编号：2023-061 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 l 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 248,885,121.06 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023-037 2023年8月 l 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责 人(会计主管人员)陈英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 本报告中所涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-027 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会暨参加 厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月15日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司2022年年度报告及其摘要，为 便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司将召开2022年度业绩说明 会暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、召开时间 2023年5月12日（星期五）14:30-16:15 二、召开方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本 次互动交流。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-026 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因：公司股本总额因资本公积金转增股本的原因发生变化 且不影响所有者权益金额的事项发生变动，根据相关规定按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 | 损益的净 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润 | | | | | | | | | | （元） | | | | | | | | | | 经营活动 产生的现 | | | | | 95,723,48 124,291,6 ...