山东双一科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真 贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化 运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 7.49 亿元，比去年同期下降 27.35%，归属于上市公司股 东的净利润 8,793.88 万元，较去年同期增长 7.34%。其中，风电配套类产品（风电机舱罩/ 轮毂罩和叶片根）收入 3.33 亿元，比去年同期下降 7.52%；非金属模具类产品收入 2.59 亿 元，比去年同期下降 53.22%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入 1.28 亿元元，较去年同期增长 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升的规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，并结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 一、审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告的议案》。上述 议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上表决通过。 二、修改公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。本工作制度所指高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事 会秘书。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、内控制度、人力资源建设等工作 提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周勇，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 9 月 30 日出生，二级研究员，享 受国务院津贴待遇。1987 年 7 月-1991 年 12 月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991 年 12 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 130,608,676.67, representing a 7.69% increase compared to CNY 121,287,392.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.17% to CNY 3,021,090.24 from CNY 6,892,448.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.02 from CNY 0.04 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,985,187.44, a decrease of 56.4% from CNY 6,844,651.52 in Q1 2023[22] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, down from CNY 0.04 in Q1 2023[23] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 130,608,676.67, an increase of 7.3% compared to CNY 121,287,392.71 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 123,393,262.77, up from CNY 116,130,141.28 in the same period last year, reflecting a growth of 6.0%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 42.90% to CNY 42,395,034.34, primarily due to increased cash payments for goods and services[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥42,395,034.34, a decrease of 42.9% compared to ¥74,253,077.85 in Q1 2023[26] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 249,057,516.50, a decrease of 7.8% compared to CNY 270,244,323.51 in Q1 2023[25] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥258,707,603.81, compared to ¥279,550,092.57 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,791,723,499.09, a 0.60% increase from CNY 1,780,971,045.98 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 365,982,426.55, an increase from CNY 358,215,160.87 in Q1 2023[22] - Total current assets increased to CNY 1,219,265,317.08 from CNY 1,202,695,128.46, reflecting a growth of approximately 1.5%[17] - Cash and cash equivalents rose to CNY 314,194,103.10 from CNY 299,558,489.39, an increase of about 4.5%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 311,119,164.86 from CNY 338,681,754.60, a decline of approximately 8.2%[17] - Total assets amounted to CNY 1,791,723,499.09, up from CNY 1,780,971,045.98, indicating a growth of about 0.6%[18] - Accounts payable increased to CNY 173,491,848.70 from CNY 149,552,123.27, reflecting a rise of approximately 16.0%[18] Investment Activities - The company reported a 63.48% increase in net cash flow from investing activities, attributed to reduced cash payments for fixed assets and intangible assets[9] - Total cash inflow from investment activities was ¥173,657,395.31, significantly higher than ¥84,867,734.41 in the same period last year[26] - The net cash flow from investment activities was -¥13,670,916.96, an improvement from -¥37,437,586.22 in Q1 2023[26] Other Financial Metrics - The company experienced a 32.81% increase in taxes and surcharges compared to the same period last year, mainly due to higher urban construction tax and education fees[11] - Investment income decreased by 2193.18% year-on-year, primarily due to increased realized investment losses from Hainan Shuangyi Hengrun[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,363,579.26, down from CNY 5,133,318.39 in Q1 2023, indicating a reduction of 15.0%[22] - The company reported a financial expense of CNY -1,049,823.30 in Q1 2024, compared to CNY 892,488.96 in Q1 2023, indicating a significant change in financial performance[22] Company Strategy and Governance - The company plans to maintain its focus on expanding its market presence and enhancing product development strategies[15] - The company reported a total of 55,683,461.0 shares under lock-up agreements, with 75% of shares held by directors and senior management locked annually[14] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[27] - The new accounting standards were not applicable for the company in 2024[27]

关于山东双一科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4054 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 . 计师 李务所（特殊善通合伙） Contilied Public Accountants (Shecial Fronceal Pantnorship) 关于山东双一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4054 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东双一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号 ) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 >》(深证上〔2023〕1146 号) 的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事不少于 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委 员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第八条 审计委员会下设审计工作组，工作组办公室设在风险控制部，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对公司经营管理的有效监督 ...

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 4 月 16 日 11 时 时会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以通讯方式召开。应出席本次会 议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议 案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配 预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损-害 投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交公 司第三届董事会第 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-009 山东双一科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会审议同意 提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第四届监事会的两名非职工代表代表监事（简历详见附 件）。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年股东大 会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-005 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作。 表决结果： ...