山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事不少于 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委 员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第八条 审计委员会下设审计工作组，工作组办公室设在风险控制部，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对公司经营管理的有效监督 ...

Revenue and Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥749,243,092, a decrease of 27.35% compared to ¥1,031,336,944 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥87,938,827.7, representing an increase of 7.34% from ¥81,927,123.9 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 285.51% to ¥128,833,491 in 2023 from ¥33,418,710.9 in 2022[31]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.53, an increase of 8.16% compared to ¥0.49 in 2022[31]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,780,971,040, reflecting a 2.36% increase from ¥1,739,557,020 in 2022[31]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.65% to ¥1,420,570,994 at the end of 2023 from ¥1,357,594,787 in 2022[31]. - The company reported a quarterly revenue of ¥230,452,244.43 in Q4 2023, with a net profit of ¥18,612,823.72 attributable to shareholders[34]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥5,388,845.19 in 2023, down from ¥8,197,644.17 in 2022[37]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 87,938,827.79 CNY for the fiscal year 2023, with distributable profits amounting to 657,826,170.83 CNY[156]. - The cash dividend distributed was 34,723,272.99 CNY, representing 100% of the total profit distribution[156]. Market and Industry Position - The company's revenue structure remains heavily reliant on wind power supporting products, which are closely tied to the wind power manufacturing industry's performance[5]. - The company has established stable partnerships with major wind power companies such as Vestas and Siemens Gamesa, but customer concentration poses a risk to profitability if major clients reduce orders[6]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products to enhance its growth prospects[12]. - The company maintains long-term stable business relationships with global leaders such as Vestas, Siemens Gamesa, and BYD, enhancing its market position[51]. - The global wind power market is projected to see an average annual growth rate of 15%, with new installed capacity reaching 680 GW over the next five years[45]. - The company is positioned in the non-metal mineral products industry, specifically in the resin-based composite materials sector, which is critical for wind energy and lightweight vehicle applications[42]. Research and Development - The company has invested in advanced composite material technology and established leading R&D centers, which are crucial for maintaining its competitive edge[12]. - The total R&D investment for 2023 was CNY 26,254,761.48, accounting for 3.50% of operating revenue, a slight decrease from 3.58% in 2022[92]. - The number of R&D personnel increased by 1.56% to 195, with the proportion of R&D staff in the company rising to 11.49%[92]. - The company has a strategy for potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[139]. - The company is currently developing new manufacturing technology for battery box covers, aimed at improving automation and production efficiency[90]. Operational Efficiency and Management - The company has established a complete cost control system, achieving a refined management of costs and improving product gross margins[62]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[32]. - The company has established independent financial departments and accounting systems for itself and its subsidiaries[128]. - The company has implemented a performance-oriented salary management system to attract and retain key talent[154]. - The company has a strict external guarantee management system to control operational risks and ensure compliance with legal requirements[171]. Risks and Challenges - The company faces risks related to talent retention, as the demand for skilled personnel increases with its rapid growth[8]. - The company’s export business is subject to uncertainties due to ongoing geopolitical tensions, particularly between the US and China[9]. - The company has not experienced any technology leaks but acknowledges the potential negative impact if key technical personnel leave or disclose confidential information[12]. - The company recognizes the need to strengthen risk management capabilities to mitigate potential risks associated with its expanding operations[114]. Governance and Compliance - The company's governance structure has improved, but rapid expansion may pose challenges in quality management and service delivery[13]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period[120]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and also held 5 meetings during the reporting period[122]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication of important operational information[126]. - The company has established a comprehensive internal control system that is effective and covers major aspects of business management, ensuring no significant omissions[159]. Sustainability and Social Responsibility - The company has committed to sustainable development, directly purchasing 1,860,300 KWH of green electricity in 2023[183]. - The company actively protects shareholder rights by implementing a cash dividend policy and ensuring transparent information disclosure[184]. - The company emphasizes employee rights protection, providing a safe working environment and competitive benefits[186]. - The company has maintained a commitment to environmental protection through advanced facilities and green electricity usage[190]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on the wind power sector and vehicle lightweighting as key growth areas in the future[75]. - The company aims to enhance its internationalization strategy by strengthening cooperation with offshore wind power customers and expanding its market share in overseas markets[111]. - The company has set a development theme for 2024 of "Solid Foundation and Precision Innovation" to guide its strategic objectives[110]. - The management team emphasizes the importance of maintaining stable revenue while exploring new business opportunities[132].

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-012 山东双一科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）上会基本情况 1、机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国 第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该 所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量 和声誉，得到了客户 ...

独立董事候选人声明 声明人周勇作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 山东双一科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、制度 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名周勇先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周勇作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-015 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《关于印发〈企业 会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届 监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规 定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建 议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李彬，山东大学管理学院教授，博士生导师，担任会计学系系主任以及 SSCI 期刊 《Economics & Politics》副主编等职位。研究领域包括公司并购与财务治理、供应链金融 与绿色金融、金融科技与公司财务 ...

山东双一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李 务 所(特殊普通合伙) Contiliod Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 山东双一科技股份有限公司 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订 )》(深证上(2023) 1204 号)的规定,如实反映了贵公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的会 计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...