山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）、 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工 程师及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王庆华先生、赵福城先生、 姚建美女士、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件一）；提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为公司第四届董事会独立董事候选 人（简历详见附件二），周勇先生、李彬先生、崔振进先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东 大会审议。根据《公司法》 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名李彬先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-014 山东双一科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董 事会第十七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子公司双一科技（汕 尾）有限公司（以下简称"双一汕尾"）。本次注销完成后，双一汕尾将不再纳入公司合并 报表范围。 一、拟注销子公司基本情况 1、统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H 2、企业名称：双一科技（汕尾）有限公司 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7、成立日期：2022 年 2 月 21 日 8、营业期限：长期 9、经营范围：风力发电技术服务；新材料技术研发；工业设计服务；风力发电机组及 零部件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料 制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金 属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口 ...

山东双一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东双一科技股份有限公司 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监 督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，会 计师事务所需具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-006 山东双一科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 04 月 18 日 14:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财 ...

山东双一科技股份有限公司 公司监事会成员薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬 标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职 位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结 果等确定。 公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪 酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬 按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委 员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下： 独立董事津贴：部分独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行 发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立 董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》 和《公司章程》相关规定行使其职责所 需的 ...

山东双一科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东双一科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的 相关内容报告如下： 一、 2023 年度经营成果情况 | 单位:人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 749,243,092.96 | 1,031,336,944.03 | -27.35% | | 营业成本 | 550,375,028.80 | 814,150,116.14 | -32.40% | | 税金及附加 | 8,615,443.74 | 10,549,380.75 | -18.33% | | 销售费用 | 18,787,990.93 | 13,692,890.16 | 37.21% | | 管理费用 | 68,156,276.89 | 59,955,461.92 | 13.68% | ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-016 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

法定代表人：王庆华 主管会计工作的负责人：韩庆广 会计机构负责人：董光景 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 期末占用 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...