证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-082 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。本次会议审议的 议案经公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023年11月8日（星期三）15:00（参加现场会议的 股东请于会前20分钟到达开会地点，办理登记手续）。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月8日（星期三）09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2023年11月8日（星期三） ...

安信证券股份有限公司 关于中山联合光电科技股份有限公司 全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为中山 联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订））》等相 关规定，对联合光电全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公 司向特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股，实际募集 资金总额为人民币 474,999,987.91 元，扣除本次发行费 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-080 中山联合光电科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效 期将届满，公司同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"） 在保证募投项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用向特定对象发行股票暂时闲置募 集资金不超过人民币 32,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及 额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-074 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给 各位监事及高级管理人员。 2、公司于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会 第十次会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了本次董事会。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2023 年第三季 度报告》的议案。 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果，符合法律 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-078 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （5）回购股份的资金总额及股份数量：公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）进行回购。以拟回购价格上限 和回购资金总额下限测算，预计回购股份数量为 1,304,347 股，约占公司总股本 的 0.48%；以拟回购价格上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为 2,608,695 股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购股份的资金总额、股份数量以 回购结束时实际回购的为准（本文所述总股本均以截至 2023 年 10 月 13 日公司 总股本 269,100,071 股为基数计算）。 （6）回购股份的方式及资金来源：拟使用公司自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份。 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励； ...

一、对外投资概述 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司在泰国投资建设生产基地的公告 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （一）投资的目的 二、投资标的基本情况 1、企业名称：联合光电（泰国）有限公司（暂定名，最终以核准结果为准） 6、经营范围：生产、销售、进出口各类镜头产品及售后；生产、销售、进出口各类电 子元器件、车载元器件、图形图像识别和处理系统、高清光电成像及影像组件、可穿戴智 能产品及设备、光学零件及售后；生产、销售、进出口各类模具及售后。 1 1、因业务发展和战略布局需求，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在泰国设立控股子公司并投资建设境外生产基地，以进一步提升公司的国际竞争力和市 场服务能力，本次计划投资金额不超过 1000 万美元（实际金额以中国及泰国当地主管部 门批准金额为准），投资金额将用于设立子公司、购买固定资产等相关事项，公司将根据 市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 2、投资总额：不超过 1,000 万美元 3、出 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-073 中山联合光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日分别召开 了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行 及确保资金安全的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示 技术"）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，现金 管理到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度 及有效期内行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 10 月 2 ...

（二）本次股份解除质押情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-072 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份 质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人暨董事长龚俊强先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份 办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 注：1、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本文所述总股本均以截至 2023 年 10 月 13 日公司总股本 269,100,071 股为基 数计算。 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-071 中山联合光电科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上 二、提前终止减持计划的情况 近日，公司收到上述股东分别出具的《关于提前终止减持计划的告知函》： 龚俊强先生及光博投资有限公司根据各自的资金安排，结合对公司持续稳定发展 股东提前终止减持计划的公告 公司控股股东、实际控制人龚俊强先生及持股 5%以上的股东光博投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东减持计划 （一）控股股东、实际控制人减持计划 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日披 露了《关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》： 其中公司控股股东、实际控制人暨董事长龚俊强先生计划自减持预披露公告之日 起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式和（或）减持预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式，减持公司股份合计不超 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-070 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 25 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总 股本为 268,020,126 股（如无特别说明，本文中所述的"占公司总股本比例"均以截至 2023 年 9 月 25 日的公司总股本为基数计算所得）。 2、本次第二类限制性股票归属数量为：1,048,884 股，占公司总股本比例为 0.39%。 公司于 2023 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次 会议，审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 部分成就及作废部分第二类限制性股票》的议案。根据会议决议及股权激励对象的实际情 况，公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称 "2021 年激励 ...