证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-067 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）于2025 年8月18日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保 不影响正常生产经营的情况下，拟使用80,000万元闲置自有资金进行现金管理， 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下, 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 2、额度及期限 公司及全资子公司拟使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-070 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2025 年半年度报 告》及其摘要已于 2025 年 8 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董 事职务。 第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由其与公司签订的劳动合同规定。 第六条 出现下列规定情 ...

| 控股股东、实际 控 制 人 | 及 其 附 | | | | | | | | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | Sinexcel Inc | 子公司 | 应收账款 | 1,732.53 | 14.02 | | 1,746.55 | 来 | | | | | 深圳市盛弘新能 | 上市公司之 | 应收账款 | 3,815.54 | 5,299.66 | 7,096.00 | 2,019.20 | 经 营性 往 | | | | | 源设备有限公司 | 子公司 | | | | | | 来 | | | | | 惠州盛弘电气有 | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 525.34 | 368.98 | 525.34 | 368.98 | 来 | | | | | 深圳市星辰图灵 | 上市公司之 ...

股票代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-068 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份 1,710,413 股。股票归属完成后，公司的注册资本由 311,085,410 股变更为 312,795,823 股。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及规范 性文件的规定， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-069 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开：2025 年 9 月 4 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五） 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-064 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 8 月 8 日以通讯送达的方 式送达了公司全体监事。本次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯参会的方式召开， 会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。《2025 年半年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 8 月 8 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯会议的方式 召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司 全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-063 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2025 年半年 ...

盛弘股份公告，2025年上半年营业收入13.62亿元，同比下降4.79%。净利润1.58亿元，同比下降 12.91%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 深圳市盛弘电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方兴、主管会计工作负责人杨柳及会计机构负责人(会计主管 人员)杨柳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在宏观经济风险和行业风险、毛利率下降的风险、应收账款的风 险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"相 关内容。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市盛弘电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长方兴先生签名的 2025 年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备 ...