湖南九典制药股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司（包括控股子公司和具有重大影响的参股公 司）层面； （三）公司各业务环节层面。 （五）风险管理策略选择，指董事会和管理层根据公司风险承受能力和风险 偏好选择风险管理策略。 （六）控制活动，指为确保风险管理策略有效执行而制定的制度和程序，包 括核准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、 绩效考核等。 （七）信息沟通，指产生服务于规划、执行、监督等管理 ...

湖南九典制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《公司法》《审计法》《内部审计基本准则》 以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第五条 审计部应建立有效的内部控制管理制度，并积极了解、参与公司的 内部控制建设。 第六条 内部审计人员应具备与其所从事的审计工作相适应的专业知识和业 务能力，熟悉本公司的经营活动和内部控制。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和审计人员 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易的情况 为更好地满足整体战略发展需求，有效整合并借助专业投资机构的力量及各 方资源优势，湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"或"九典制药"） 拟使用自有资金，上限不超过 9,000 万元，与深圳前海上善金石私募股权投资基 金管理有限公司（以下简称"上善资本"）、湖南湘江新区引导四号股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"湘江新区四号"）、朱志宏先生及其他有限合 伙人（待定）共同投资设立长沙湘江善诺创业投资合伙企业(有限合伙)（暂定名， 以工商登记核准为准，以下简称"合伙企业"）。 合伙企业的合伙人之一朱志宏先生系公司控股股东、实际控制人、董事长， 本次与专业投资机构共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 本次与专 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-054 | 湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司 921 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目 计划进度的公告》。西部证券股份有限公司出具的《关于公司调整部分募集资金 投资项目计划进度的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年 1-6月 占用累计发生 | 2024 年 1-6月 | 2024 年 1-6月 | 2024 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | ...

股东段斌、梁胜华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 注：若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述 减持数量做相应调整。 截止本公告日，本次拟减持事项与相关股东此前已披露的承诺一致。 持有本公司股份 629,569 股（占本公司总股本比例 0.129%）的监事段斌女 士，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本 公司股份不超过 157,392 股（占本公司总股本比例 0.032%）。 持有本公司股份 145,418 股（占本公司总股本比例 0.030%）的监事梁胜华 女士，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 36,354 股（占本公司 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 湖南九典制药股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 一、 证书的主要内容 4、注册分类：化学药品 3 类 5、申请事项：药品注册（境内生产） 6、证书编号：2024S01897 院（全终端）销售额分别为 3.98 亿元、3.81 亿元及 4.63 亿元，全国药店零售 销售额分别为 2.21 亿元、3.54 亿元及 3.73 亿元，综合以上数据，盐酸氨溴索 口服溶液 2023 年全国销售额超过 8 亿元。 1、药品名称：盐酸氨溴索口服溶液 2、剂型：口服溶液剂 3、规格：100 毫升:0.3 克 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的相关情况 盐酸氨溴索口服溶液由 Boehringer Ingelheim 公司研发，最早于 1978 年 8 月在德国批准上市。目前有片剂、注射剂、口 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 年 11 月取得第二次Ⅲ期临床试验总结报告，2023 年 12 月公司向国家药品监督 管理局递交了上市许可申请并获得受理。 一、药品的基本信息 药品名称：椒七麝凝胶贴膏 注册分类：中药 1.1 类 剂型：贴膏剂 功能主治：温经散寒，活血止痛 申请事项：境内生产药品注册上市许可申请 受理号：CXZS2300028 申请人：湖南九典制药股份有限公司 二、药品的相关情况 椒七麝凝胶贴膏是公司基于临床经验方开发的局部经皮给药制剂，具有温经 散寒、活血止痛的作用，用于寒凝血瘀所致的痹病，症见关节疼痛、压痛、局部 畏寒、得温痛减、关节活动不利、僵硬重滞；骨性关节炎等见上述证候者。 椒七麝凝胶贴膏于2006年4月获得国家药品监督管理局药物临床试验批件， 2008 年 8 月取得Ⅱ期临床试验总结报告,2010 年 5 月取得Ⅲ期临床试验总结报告。 2016 年 2 月国家药品监督管理局发布《关于开展药物临床实验数据自查核查工 作的公告》， ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 26.40 RMB, based on a 25x PE for 2024, corresponding to a market value of 128.5 billion RMB [27]. Core Insights - The company has experienced rapid growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 32% in net profit from 2017 to 2023, reaching 368 million RMB in 2023, a year-on-year increase of 36.5% [25][109]. - The company's main product, the Loxoprofen Sodium Gel Patch, has become a significant revenue generator, exceeding 1.5 billion RMB in annual sales, and is expected to maintain a favorable competitive landscape in the short term [27][73]. - The company is expanding its product pipeline, with multiple products submitted for production approval, including innovative traditional Chinese medicine products, which are anticipated to contribute to future growth [27][126]. Summary by Sections Company Overview - The company has developed an integrated business model encompassing high-end raw materials, formulations, and medicinal excipients, achieving significant revenue growth [25][105]. Financial Performance - The company's revenue has grown from 535 million RMB in 2017 to 2.693 billion RMB in 2023, with a CAGR of 31% [109]. - The net profit for 2024 Q1 was 126 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 63.4% [109]. Product Analysis - The Loxoprofen Sodium Gel Patch is positioned as a first-line treatment for osteoarthritis pain, with a substantial potential patient population due to the high prevalence of osteoarthritis among individuals over 40 years old in China [20]. - The company has successfully entered the national medical insurance directory with its Ketoprofen Gel Patch, which is expected to drive additional revenue growth [27][73]. Market Dynamics - The company has been included in various national procurement programs, which have led to price reductions but are expected to optimize sales expenses and enhance product volume in hospitals [26][73]. - The company is actively expanding its presence in the outpatient market, with a notable increase in outpatient sales from 5.84% in 2023 to 17.66% in Q1 2024 [26][73]. Future Outlook - The company anticipates continued growth in net profit, projecting figures of 514 million RMB, 661 million RMB, and 817 million RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding year-on-year growth rates of 39.5%, 28.6%, and 23.6% [27][49].