证券代码:300705 证券简称:九典制药 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------|--------------| | | | | 编号:2023-23 | | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 易方达基金、冲积资产及个人投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 2023 | 年 9 月 13 日下午 | 16:50-18:10 | | 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书:曾蕾 员姓名 证券事务代表:甘荣 主要采用解答投资者提问的方式进行,主要问题回复如下: 1、公司怎么看待关于外用制剂审评标准的事情? 回复:公司目前还是按照 CDE 药审中心 2022 年 5 月底发 布的《局部给药局部起效药物临床试验 ...

股票简称：九典制药 股票代码：300705 湖南九典制药股份有限公司 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd. （长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二〇二三年九月 保荐人（主承销商） 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书摘要及其他信息 披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人 ...

补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 网站：www.qiyuan.com 4-1-1 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：0731 8295 3778 Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 致：湖南九典制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公司（以下 简称"发行人"、"九典制药"或"公司"）的委托，担任发行人申请向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-049 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药""发行人"）和西部证 券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销 商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定 对象发行可转换公司债券（以下 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 网站：www.qiyuan.com 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于湖南九典制药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《湖南启元律师事务所关 于湖南九典制药股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意 见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布了《上市公司证券发 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2023 年 9 月 12 日以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日 以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，监事、部 分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-047 湖南九典制药股份有限公司 1、逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕526 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券 ...

西部证券股份有限公司 关于 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 发行保荐书 声 明 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"本保荐人"或"保荐人"） 接受湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（"本次发行"）的保荐 人。本保荐人接受委托后，指定江伟、徐飞两位保荐代表人具体负责发行人本次 发行的保荐工作。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 ...

证券简称：九典制药 证券代码：300705 公告编号：2023-050 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书的提示性公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转 债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模及发行数量 本次拟发行可转债总额为人民币36,000.00万元，发行数量为360.00万张。 3、票面金额和发行价格 特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"发行人"或"九典制药"）向不特 定对象发行 36,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 本次向不特定对象 ...

湖南九典制药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十次会议相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为湖 南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断 的立场，对公司第三届董事会第二十次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 经核查，我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公 司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案。 二、关于公司 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-048 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额为人民币 36,000.00 万元，发行数量为 360.00 万张。 湖南九典制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管 理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委 ...