1、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-044 聚灿光电科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体监事，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-046 聚灿光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届监事会的换届选举工作。 截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监 会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情 形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会现就提名朱火生为聚灿光电科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为聚 灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会现就提名黄荷暑为聚灿光电科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为聚 灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥600,483,216.63, representing a 10.55% increase compared to ¥543,166,227.87 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥48,107,581.92, a significant increase of 733.52% from a loss of ¥7,593,660.44 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved to ¥22,995,912.52, a 119.93% increase from a negative cash flow of ¥115,360,962.40 in the same period last year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.07, compared to a loss of ¥0.01 per share in the previous year[5] - The company reported a net profit of 40.81 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, a 216.24% increase from a net loss of 35.11 million RMB in the previous year[16] - Operating profit reached CNY 52,445,270.20, compared to an operating loss of CNY 16,249,787.36 in Q1 2023, indicating a strong operational improvement[26] - The total profit for the period was CNY 52,461,159.90, a recovery from a loss of CNY 16,248,247.37 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.08% to ¥4,499,158,945.72 from ¥4,739,743,662.17 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders decreased by 10.85% to ¥2,570,259,194.17 from ¥2,883,187,446.93 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities increased to CNY 1,928,735,438.35 from CNY 1,856,363,235.76, an increase of about 3.9%[22] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,941,768,841.94 from CNY 2,335,869,344.88, representing a decline of approximately 16.9%[22] Government Support and Income - The company received government subsidies amounting to ¥8,422,800.00 during the quarter, contributing positively to its financial performance[6] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 6,983.03% to ¥8,409,026.66 due to increased government subsidies[9] Investment and Cash Flow - The company’s investment income showed a loss of ¥5,268,761.48, a decline of 491.26% compared to the previous year, primarily due to increased discounting fees[9] - The company’s cash flow from investing activities improved significantly to ¥198,538,984.35, a 688.09% increase from a negative cash flow of ¥33,759,982.85 in the previous year[9] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 292,793,493.38, significantly higher than CNY 5,066,089.14 in the previous year[29] Shareholder Returns - The company repurchased a total of 32,831,660 shares for a total amount of 300,013,990.67 RMB as of April 8, 2024[16] - The annual cash dividend distribution plan for 2023 was set at 1.60 RMB per 10 shares, totaling 105.57 million RMB distributed to shareholders[17] Operational Strategy and Development - The company is advancing the "Mini/Micro LED chip R&D and manufacturing expansion project" and the "annual production of 2.4 million red and yellow light epitaxial wafers and chips project" to enhance production capacity[18] - The new projects aim to establish a full-color system of RGB display products, improving operational efficiency and aligning with industry trends[19] - The company plans to optimize its product structure and expand into high-end markets, enhancing its core competitiveness[19] - The company emphasizes a strategy focused on resource allocation and strengthening its main business to ensure sustainable high-quality development[16] - The company plans to continue focusing on operational efficiency and cash flow improvement strategies moving forward[32]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-048 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议审议通过，决定于2024年5月9日召开公司2024年第二次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月9日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月9日09:15-15 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-042 聚灿光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到独立董事苏侃先生的书面辞职报告，苏侃先生原定任期为 2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 17 日，因个人原因，苏侃先生拟申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，苏侃先生不再担任公司任何职 务。 鉴于苏侃先生离职后，公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会及提 名委员会独立董事人数未过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 苏侃先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 苏侃先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会下属专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日 ...

本次拟归属的 215 名首次授予部分激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次 授予部分第二个归属期的归属条件已成就。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》以下简称"《激励计划》"）、《聚灿光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划》首次授予部分第 二个归属期可办理归属的激励对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-041 聚灿光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-040 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》，公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派 实 施 公 告 》， 以 公 司 现 有 总股 本 剔除 已 回购 股 份 11,185,720.00 股 后的 659,797,126.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含 税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公 司董事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...