本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 会议通知已于2025年7月28日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-047 债券代码：123145 债券简称：药石转债 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （以 下简称"《公司法》"）和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 报告>的议案》。 经审核，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Nanjing Yaoshi Technology Co., Ltd, aiming to ensure corporate governance stability and protect shareholders' rights [1][2]. Group 1: General Provisions - The system applies to all directors and senior management personnel of the company who leave due to term expiration, resignation, dismissal, retirement, or other reasons [1]. - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1]. Group 2: Resignation Circumstances and Procedures - Resignation circumstances include term expiration without reappointment, voluntary resignation, dismissal, retirement, and other situations leading to actual departure [3]. - Directors and senior management must submit a written resignation report stating the reason for resignation, effective upon receipt by the company [4]. - The company must disclose the resignation details within two trading days, including reasons and impacts, especially for independent directors [2][3]. Group 3: Responsibilities and Obligations of Resigning Directors and Senior Management - Resigning directors and senior management must complete all handover procedures to ensure company operations are not affected [11]. - Confidentiality obligations regarding trade secrets remain effective after departure until the information becomes public [5]. Group 4: Shareholding Management of Resigning Directors and Senior Management - Resigning directors and senior management cannot transfer their shares within six months after leaving [15]. - Any share transfer during their term and within six months post-termination is limited to 25% of their total shareholding, with exceptions for legal enforcement or inheritance [15]. Group 5: Accountability - Directors and senior management cannot evade responsibilities through resignation and may be held liable for any losses caused to the company due to violations of laws or regulations [19].

南京药石科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《南京药石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定 联络人。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，并取得董 事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； ...

南京药石科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规 定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳证 券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁免 披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， ...

南京药石科技股份有限公司 审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共 和国证券法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关国家法 律、法规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事会过半数选举通过产生。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 ...

南京药石科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控 ...

南京药石科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。公司董事和高级管理人 员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等事项作出承诺的，应当严 格遵守。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 ...

Group 1 - The company announced the convening of the eighth meeting of the fourth board of directors on August 7, 2025, to discuss the proposal to change the accounting firm [1] - The board agreed to appoint Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditing institution for the fiscal year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [1]

证券日报网讯8月7日晚间，药石科技（300725）发布公告称，公司将于2025年8月25日召开公司2025年 第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订 <公司 章程> 暨授权办理工商变更登记的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，药石科技发布公告称，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司及其摘要的议案》《关于公司的议案》。 ...