| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年8月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人， 实际出席3人，会议由监事会主席余善宝先生主持。公司部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于2024年8月16日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进 行表决。会议通知已于2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由 董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法 律、 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等相关法律法规规定和《南京药石科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情信息包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 南京药石科技股份有限公司 舆情管理制度 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控 制人杨民民先生的通知，获悉杨民民先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及 解除质押，具体情况如下： | | 是否为 第一大 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 股东及 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | | | | 押 | | | | | | | | | （%） | （%） | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2024 年6月28日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本 次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主 持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。 经审核，监事会认为：公司关于本次作废部分限制性股票的程序符合《上市 公司股权 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：123145 | 转债简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年第一次临时股东 大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事 会第六次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》及《关于核实<南京药石科技股份有限公司 202 ...

上海君澜律师事务所 关于 南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项之 法律意见书 致：南京药石科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南京药石科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"药石科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《南京药石科技股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就药石科技调整本次激励计划的授予价格及作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票相关事项（以下简称"本次调整及作废"）出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事 ...

特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 CHEN ZHIHONG（陈志红）先生简历： 1957 年出生，美国国籍，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，博士 学历。历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-Plough Corp）质量经理、美 国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质 量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司董事、总经理。 截止本公告披露日，CHEN ZHIHONG（陈志红）未持有公司股票，与公司 控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单, 不 ...

南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第二季度，无"药石转债"转股。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 11,493,933 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,393,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换 ...

（三）2022 年 7 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：123145 | 转债简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关事宜 ...