国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 4、公司这几年在人才引进、培养、激励等方面做了哪些工 作，尤其是有机硅专业技术人才？ 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 7 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理 叶剑平 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监 柴寅初 | | | 3、副总经理、董事会秘书 徐小骏 | | | 4、独立董事 曹先军 | | | 5、国泰君安保荐代表人 顾维翰 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度 不超过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公 司及全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理 尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司及 全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的产品将纳入本次董事会审议通 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《润禾材料 关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届监事会主席选举情况 监事会主席：吴行钢先生 监事会主席任职期限为自第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起至 第三届监事会届满之日止。监事会主席简历详见附件。 二、备查文件 1、第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 1、吴行钢先生简历 吴行钢，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，高级会计师职称，一级电子商务师，宁波市会 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会 议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 根 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经全体监事审议表决，同意选举吴行钢先生为公司第三届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举公司监事会主席的公告》。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公 ...