宁波润禾高新材料科技股份有限公司 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 1 第一条 为提高宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 公司董事会特决定设立宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议 事规则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会对董事会负 责，并向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第五条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事制度 2024 年 6 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第六条 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 面积极履职。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关 培训服务。 第八条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条 件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格； (二) 符合《管理办法》所要求的独立性； (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规 则； (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得被提名为独立董事候选人： (一) 在公司或者公司附属企业任职的人 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 提名委员会议事规则 2024 年 6 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，公司董事会选举产生。 1 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘程序，完善公司法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责研究和制定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员 的人选进行审查并提出建议。 提名委员会 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 2024 年 6 月 第三章 职责权限 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，公司董事会选举产生。 1 第一条 为建立、完善宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立宁 波润禾高新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司董事及高级管理人员薪 酬方案的专门机构，并对董事会负责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及等有关法 律、法规和规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事 陈能达先生授权委托独立董事肖鹰先生代为出席并行使表决权）。本次董事会会 议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2023 年年度权益分派方案已获公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《润 禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《润禾材料 2023 年年度股东大会决议公告》（2024-063）。公司 2023 年 年度权益分派方案具体内容如下：以实施权益分派股 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1101 号"文同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "润禾材料"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行 总额为人民币 29,235.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"润禾转债"，债券代码"123152"。 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 79,895,8 ...

特此公告。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，同意提名郑卫红女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；并于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第四次 临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的 议案》，同意选举郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郑卫红女士简历详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾 材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024- ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司及 全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。保荐机构发表了 同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公 ...