| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、 制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变 相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料" ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计 主管人员)李海亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、 汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 见本报告"第三节管理层讨论与分析之第十项公司面临的风险和应 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,553.30 万元。其中： （1）以前年度使用 13,302.17 万元，具体使用情况为：募投项目"35kt/a 有机硅新材料项目（一期）"使用金额为 6,025.51 万元（含已置换的预先投入资 金 4,265.13 万元）；募投项目"8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目"使用金额为 1,624.08 万元；补充流动资金 5,652.58 万元。 （2）本报告期使用 2,251.13 万元，具体使用情况为：募投项目"35kt/a 有 机硅新材料项目（一期）"使用金额为 1,041.47 万元；募投项目"8kt/a 有机硅 胶黏剂及配套项目"使用金额为 1,209.66 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 13,818.98 万元，其 中：募集资金专户余额 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润禾材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-095 债券代码：123152 债券简称：润禾转债 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二 十五次会议，审议通过了《润禾材料关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《润 禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限 公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提 请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 ...

（一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于< 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高 新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本激励计划的相关 ...

公司简称：润禾材料 证券代码：300727 债券简称：润禾转债 债券代码：123152 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格相关事项 之 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次调整授予价格的说明 | 8 | | （二）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 | 润禾材料、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票 | | 本激励计划、本计划 | 指 | | | | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规 章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事 项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分 已授予尚未归属的限制性股票事项 之法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托 ...