宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （段嘉刚） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： （一）出席股东大会的情况 2023年，在本人任职期间，公司共召开3次股东大会，本人均亲自出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023年，在本人任职期间，公司共召开6次董事会。作为独立董事，本人在 召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本 人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司董事会各项议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公 司情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入公 司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300727.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理叶剑平先生，董事、副 总经理、财务总监柴寅初先生，独立董事曹先军先生，副总经理、董事会秘书徐 小骏先生，保荐代表顾维翰先生。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二 十一次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效 期内,资金可循环滚动使用。公司及全资子公司目前使用部分闲置募集资金进行 现金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润禾材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4．公司治 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-046 债券代码：123152 债券简称：润禾转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，分 别审议通过《润禾材料关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《润禾材 料关于 2024 年度监事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司的 实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独 ...

Business Strategy and Market Expansion - The company will continue to focus on the research, production, and sales of silicone deep-processing products and textile printing and dyeing additives, targeting applications in electronics, release agents, new energy, and daily chemicals[32]. - In 2024, the company plans to expand its global business while using the domestic market as a base, aiming to increase market share and brand awareness through enhanced marketing strategies[33]. - The company aims to enhance its core competitiveness and industry influence by gradually extending its operations upstream in the silicone industry chain[36]. - The company is focused on expanding its market share in high-value-added silicone products, which currently face supply shortages despite strong demand[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and is exploring new product development opportunities to enhance its competitive edge[96]. Talent and Governance - The company is committed to strengthening its talent strategy by attracting high-end international talent and optimizing team structure to improve governance and core competitiveness[34]. - The company has a total of 3 supervisors in its supervisory board, complying with legal requirements[43]. - The company has appointed a new independent director, Xiao Ying, to the board following the resignation of Duan Jiagang[48]. - The company’s management team includes individuals with extensive experience in legal, financial, and technical fields, enhancing its operational capabilities[89]. - The company has a diverse management team, with a mix of genders and ages, contributing to a balanced decision-making process[93]. Financial Management and Reporting - The company has established an independent financial department with specialized financial management personnel, ensuring independent financial decision-making without interference from controlling shareholders[78]. - The company has a comprehensive accounting system and financial accounting standards in place to ensure accurate financial reporting and compliance[78]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating fair representation of the company's financial status as of December 31, 2023[110]. - The company recognizes revenue when control of the relevant goods is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use of the goods and obtain almost all of the economic benefits[73]. - The company recognizes expected liabilities for sales returns at the time of revenue recognition, estimating future sales return situations and re-measuring related assets and liabilities at each balance sheet date[75]. Internal Controls and Compliance - The company has strengthened its internal control system and audit supervision to enhance risk management and ensure compliance[147]. - The company maintained effective internal control over financial reporting in all material aspects as of December 31, 2023[150]. - The internal control evaluation report was fully disclosed on April 19, 2024[150]. - The company is committed to following the regulations and rules set forth by the Company Law and relevant governance documents in its operations[104]. - The board has not faced any dissenting opinions on major resolutions, indicating a unified approach to corporate governance[97]. Environmental Responsibility and Sustainability - The company has been recognized as a "National Green Supply Chain Management Enterprise" in 2023, reflecting its commitment to sustainable practices[193]. - The company has implemented online monitoring equipment at major discharge points, ensuring real-time data transmission to regulatory authorities[188]. - The company invested a total of 4.55 million yuan in environmental protection during the reporting period[192]. - The company achieved a total pollutant discharge of 1.21 tons per year, which is within the approved limit of 1.27 tons per year[186]. - The company has received no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[193]. Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive training system aimed at enhancing employee capabilities and building a quality talent pipeline[135]. - Employee engagement initiatives include a "Staff Suggestion Room" and a reward mechanism for creative ideas, receiving positive feedback[199]. - The company emphasizes employee rights protection and provides competitive compensation and benefits, ensuring a safe work environment and transparent promotion mechanisms[199]. - A multi-tiered employee training and continuing education program is in place, enhancing management levels and business skills across various employee levels[199]. - The company focuses on corporate culture development, organizing activities such as marathons and team-building exercises to enhance employee well-being and team cohesion[199]. Financial Performance and Profit Distribution - The company achieved a net profit of 82,985,857.45 CNY for the year, with a profit distribution base of 127,720,867 shares[139]. - The cash dividend amount for the year is 25,544,173.40 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[139]. - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits as cash dividends during its growth phase with significant capital expenditure arrangements[138]. - The company has maintained a cash dividend policy, distributing a total of 55.30 million yuan to shareholders from 2020 to 2022, representing 69.89% of the average net profit over the last three years[194]. - The company reported a profit available for distribution to shareholders, but no cash dividend distribution plan was proposed[142].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 会议，审议通过了《润禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 82,985,857.45 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，提取 10%法定盈余公积 8,298,585.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司累计未分配利润为 328,434,625.15 元。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 三、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈能达） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人陈能达，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。2005年7月至2007年3月任浙江楼厦投资发展有限公司法务；2007年3月至 2008年3月任浙江海通联合律师事务所律师助理；2008年3月至2008年11月任浙江 大宇律师事务所律师；2008年11月至2009年2月任浙江通策控股集团有限公司公 司律师；2009年2月至2015年4月任浙江天富律师事务所合伙人；2 ...

内部控制鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0103 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 ...