为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，宁波润禾 高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 会计制度等相关要求，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备原因 为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计制度的相关规定，对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查 和充分的评估、分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系特 殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市 ...

审计报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | -131 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0102 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称润禾材料）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]200Z0076 号的标准无保留 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，就公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因日常业务需要，公司拟向关联方叶剑平、俞彩娟夫妇租赁房产用于公司办 公，向关联人宁波盈和合金新材料有限公司出租房产，预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 97 万元，去年实际与上述关联人发生日常关 联交易累计交易金额为 51.70 万元。 董事会决议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议 案，关联董事叶剑平、柴寅初回避表决。该项议 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹先军） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人曹先军，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1982年2月至2005年9月，就职 于化学工业部连云港设计研究院，曾任助理、副主任、副院长、总工程师、院长； 2005年9月至2016年4月任中蓝晨光化工研究院有限公司董事长、总经理；2010年 7月至2014年2月任广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2008年7月至 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0101 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0101 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖鹰） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人肖鹰，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。历任中国人民银行营业管理部银行一处、工行监管处副主任科员、 副科长，中国银监会北京监管局国有一处、政策法规处、股份制二处科长、副处 长、处长，中国银监会北京监管局办公室主任，期间兼任局现场检查大队队长； 2013 年 11 月至 2016 年 7 月任中国银监会北京监管局纪委书记、党委委员；2016 年 7 月 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因日常业务需要，公司拟向关联方叶剑平、俞彩娟夫妇租赁房产用于公司办 公，向关联人宁波盈和合金新材料有限公司出租房产，预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 97 万元，去年实际与上述关联人发生日常关 联交易累计交易金额为 51.70 万元。 董事会决议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议 案，关联董事叶剑 ...