| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于签署<项目投资协议 ...

Core Viewpoint - Runhe Materials has announced the early redemption of its convertible bonds, "Runhe Convertible Bonds," at a price of 100.87 CNY per bond, which will be effective after the redemption date of April 14, 2025, and the bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [1][10][11]. Group 1: Convertible Bond Details - The company issued 2.9235 million convertible bonds on July 21, 2022, with a total amount of 292.35 million CNY, each with a face value of 100 CNY [2]. - The initial conversion price of the bonds was set at 29.27 CNY per share, which has been adjusted multiple times, with the latest adjustment bringing it to 28.81 CNY per share [4][7]. - The conversion period for the bonds is from January 30, 2023, to July 20, 2028 [3]. Group 2: Redemption Conditions and Procedures - The early redemption was triggered as the stock price exceeded 130% of the conversion price for 15 trading days between February 21, 2025, and March 13, 2025 [9]. - The redemption price includes accrued interest, calculated to be 0.87 CNY per bond, leading to a total redemption price of 100.87 CNY per bond [10]. - The redemption process includes a series of announcements and a final redemption date of April 14, 2025, after which the bonds will cease trading and be redeemed [11]. Group 3: Shareholder Information - The company confirmed that there were no transactions of "Runhe Convertible Bonds" by major shareholders or executives in the six months leading up to the redemption conditions being met [12]. - Shareholders wishing to convert their bonds must do so through the securities company that holds their bonds, and any fractional bonds will be settled in cash [12]. Group 4: Legal and Compliance - The company has obtained legal opinions and special verification from relevant parties regarding the early redemption of the convertible bonds [12].

关于提前赎回润禾转债的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 1 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 风险提示： 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回，因本次"润禾转债"的赎回价格与目前二级市 场价格存在较大差异，特别提 ...

关于提前赎回润禾转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第五次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日，公司可转债"润禾转债" 共有 156,685 张完成转股， 合计增加 543,848 股"润禾材料"股票，公司总股本由 134,139,814 股增加至 134,683,662 股。受该因素影响，信息披露义务人合计持股比例由 58.1227%被动 | | | | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一 | 浙江润禾控股有限公司 | | | | | 住所 | 浙江省宁海县胡陈乡黄山路 | 178 | 号 | | | 信息披露义务人二 | 叶剑平 | | | | | 住所 | | 浙江省杭州市**区**公寓** ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 1 风险提示： 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按照 100.87 元/张的价格被强制赎 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 1、本次权益变动系宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾 材料"、"公司"、"上市公司"）可转换公司债券转股导致公司总股本增加， 公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及其 一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限 合伙）、麻金翠女士合计持股比例由 59.9681%被动稀释至 58.1227%，触及 1%整 数倍。本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 2025 年 3 月 17 日，公司在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实 际控制人及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的提示性公告》《简式权益变动 报告书》，该次权益变动后，截至 2025 年 3 月 13 日，公司控股股东浙江润禾控 股有限公司、实际控制人 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...