| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为宁波润禾高 新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国泰君安证券对润禾材料 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波润禾高新材料科技股份有限公司、浙 江润禾有机硅新材料有限公司、浙江润禾化工新材料有限公司、九江润禾合成材料 有限公司、杭州润禾材料研究院有限公司、润禾（香港）有限公司、宁波同和新材 料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 ...

一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长叶 剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张， 发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实 际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0186 号）。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （段嘉刚） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： （一）出席股东大会的情况 2023年，在本人任职期间，公司共召开3次股东大会，本人均亲自出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023年，在本人任职期间，公司共召开6次董事会。作为独立董事，本人在 召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本 人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司董事会各项议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公 司情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入公 司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300727.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理叶剑平先生，董事、副 总经理、财务总监柴寅初先生，独立董事曹先军先生，副总经理、董事会秘书徐 小骏先生，保荐代表顾维翰先生。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二 十一次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效 期内,资金可循环滚动使用。公司及全资子公司目前使用部分闲置募集资金进行 现金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润禾材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4．公司治 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-046 债券代码：123152 债券简称：润禾转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，分 别审议通过《润禾材料关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《润禾材 料关于 2024 年度监事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司的 实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独 ...

Business Strategy and Market Expansion - The company will continue to focus on the research, production, and sales of silicone deep-processing products and textile printing and dyeing additives, targeting applications in electronics, release agents, new energy, and daily chemicals[32]. - In 2024, the company plans to expand its global business while using the domestic market as a base, aiming to increase market share and brand awareness through enhanced marketing strategies[33]. - The company aims to enhance its core competitiveness and industry influence by gradually extending its operations upstream in the silicone industry chain[36]. - The company is focused on expanding its market share in high-value-added silicone products, which currently face supply shortages despite strong demand[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and is exploring new product development opportunities to enhance its competitive edge[96]. Talent and Governance - The company is committed to strengthening its talent strategy by attracting high-end international talent and optimizing team structure to improve governance and core competitiveness[34]. - The company has a total of 3 supervisors in its supervisory board, complying with legal requirements[43]. - The company has appointed a new independent director, Xiao Ying, to the board following the resignation of Duan Jiagang[48]. - The company’s management team includes individuals with extensive experience in legal, financial, and technical fields, enhancing its operational capabilities[89]. - The company has a diverse management team, with a mix of genders and ages, contributing to a balanced decision-making process[93]. Financial Management and Reporting - The company has established an independent financial department with specialized financial management personnel, ensuring independent financial decision-making without interference from controlling shareholders[78]. - The company has a comprehensive accounting system and financial accounting standards in place to ensure accurate financial reporting and compliance[78]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating fair representation of the company's financial status as of December 31, 2023[110]. - The company recognizes revenue when control of the relevant goods is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use of the goods and obtain almost all of the economic benefits[73]. - The company recognizes expected liabilities for sales returns at the time of revenue recognition, estimating future sales return situations and re-measuring related assets and liabilities at each balance sheet date[75]. Internal Controls and Compliance - The company has strengthened its internal control system and audit supervision to enhance risk management and ensure compliance[147]. - The company maintained effective internal control over financial reporting in all material aspects as of December 31, 2023[150]. - The internal control evaluation report was fully disclosed on April 19, 2024[150]. - The company is committed to following the regulations and rules set forth by the Company Law and relevant governance documents in its operations[104]. - The board has not faced any dissenting opinions on major resolutions, indicating a unified approach to corporate governance[97]. Environmental Responsibility and Sustainability - The company has been recognized as a "National Green Supply Chain Management Enterprise" in 2023, reflecting its commitment to sustainable practices[193]. - The company has implemented online monitoring equipment at major discharge points, ensuring real-time data transmission to regulatory authorities[188]. - The company invested a total of 4.55 million yuan in environmental protection during the reporting period[192]. - The company achieved a total pollutant discharge of 1.21 tons per year, which is within the approved limit of 1.27 tons per year[186]. - The company has received no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[193]. Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive training system aimed at enhancing employee capabilities and building a quality talent pipeline[135]. - Employee engagement initiatives include a "Staff Suggestion Room" and a reward mechanism for creative ideas, receiving positive feedback[199]. - The company emphasizes employee rights protection and provides competitive compensation and benefits, ensuring a safe work environment and transparent promotion mechanisms[199]. - A multi-tiered employee training and continuing education program is in place, enhancing management levels and business skills across various employee levels[199]. - The company focuses on corporate culture development, organizing activities such as marathons and team-building exercises to enhance employee well-being and team cohesion[199]. Financial Performance and Profit Distribution - The company achieved a net profit of 82,985,857.45 CNY for the year, with a profit distribution base of 127,720,867 shares[139]. - The cash dividend amount for the year is 25,544,173.40 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[139]. - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits as cash dividends during its growth phase with significant capital expenditure arrangements[138]. - The company has maintained a cash dividend policy, distributing a total of 55.30 million yuan to shareholders from 2020 to 2022, representing 69.89% of the average net profit over the last three years[194]. - The company reported a profit available for distribution to shareholders, but no cash dividend distribution plan was proposed[142].