深圳科创新源新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-001 夏曾萌先生的简历详见附件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十一日 附件：夏曾萌先生简历 夏曾萌先生：保荐代表人、注册会计师，曾任职于信永中和及普华永道，主 持或参与金蝶国际（0268.HK）、金逸影视（002905）、理邦仪器（300206）、 中国平安（601318）等项目审计工作，参与龙版传媒（605577）IPO、诺德股份 （600110）非公开发行、安车检测（300572）非公开发行等项目申报，主持或参 与豪鹏科技（001283）向不特定对象发行可转债、唐人神（002567）以简易程序 向特定对象发行股票项目。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 ...

证券代码:300731 证券简称:科创新源 深圳科创新源新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 口分析师会议 | | --- | --- | | | 曰媒体采访 □业绩说明会 | | | ロ新闻发布会 □路演活动 | | | 曰现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 工银瑞信、前海人寿、浙商证券、山西证券、泰信基金、华安证 | | | 券、泓德基金、平安资管等 11 位机构投资人 | | 时间 | 2025年１月７日 10:45-11:45 | | | 2025年1月8日 10:00-11:30 | | 地点 | 电话会议、公司一楼会议室 | | | 1、梁媛女士(董事、董事会秘书、副总经理) | | 上市公司接待人员姓名 | 2、梁媛女士(董事、董事会秘书、副总经理) | | | 吴玮琼女士(证券事务代表) | | | 公司于 2025年1月7日及 1 月 8 目分别通过电话会议及现场方 | | | 式接待了机构调研,董事、董事会秘书、副总经理梁媛女士首先 | | | 对公司基本情况、主要业务、主要 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-082 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三次会议于 2024 年 12 月 17 日下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生以通讯 表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管 理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 深圳科创新源新材料股份有限公司 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-084 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容公告如下： 二、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》； 3、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司 深圳光明支行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、招商银行股份有限公 司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、 中国光大银行股份有限公司深圳分行以及交通银行股份有限公司深圳分行申请 累计不超过人民币 4 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-083 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 监事会经审核认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项有利于公司经 营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利的影响。同意 公司向中国银行股份有限公司深圳光明支行、中国农业银行股份有限公司深圳 光明支行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、 北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行以及交 通银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币 48,000 万元的综合授信额 度。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2024 年 12 月 17 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工 业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议。 3、本次会议由监事会主席王玉 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"或"公司"） 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，世纪证券 有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）委派本保荐机构保荐代 表人对科创新源控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： （三）培训人员：世纪证券保荐代表人吴坤芳、叶安红； （四）培训对象：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、部分中层以上管理人员等相关人员。 二、培训内容 本次培训结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关法律、法规、 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company achieved a revenue of 593 million CNY in the first three quarters of 2024, representing a growth of 66.06% compared to the same period last year [4] - The main business includes the research, production, and sales of polymer materials and thermal management systems, serving industries such as telecommunications, electricity, new energy, home appliances, automotive, and data centers [6] - The polymer materials business is the core business, with major clients in leading sectors, maintaining a high gross margin [4] Group 2: Business Growth and Market Position - The automotive sealing business has seen rapid growth due to the increasing demand from major clients, including the development and supply of new models for Chery [4] - The thermal management business is expected to grow significantly as production capacity is released from previous projects [4] - The company is actively expanding its presence in high-performance thermal interface materials, driven by the demand from emerging technologies like 5G and electric vehicles [5] Group 3: Strategic Acquisitions and Investments - The acquisition of Dongguan Zhaoke is aimed at enhancing the company's control over the polymer materials industry and expanding its application scenarios in thermal products [5] - The company plans to leverage the acquisition to diversify its product offerings and create new profit growth points [5] Group 4: Operational Efficiency and Cost Management - The company has improved its inventory turnover and total asset turnover rates through refined management practices [5] - In 2023, the company achieved a significant reduction in management and sales expenses compared to 2022, while increasing sales efforts in 2024 [5] Group 5: Investor Relations and Transparency - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal regulations and enhancing communication with investors [6] - The top ten shareholders hold 40.01% of the total shares, with no significant impact on the company's operations from recent changes in shareholding [7] Group 6: Challenges and Future Outlook - The company faces challenges with a 5.05 percentage point decline in gross margin, primarily due to the rapid growth of lower-margin product lines [6] - The company is committed to continuous improvement in cost efficiency and operational performance to enhance overall profitability [6]

Investment Rating - The report assigns a "Cautious Recommendation" rating to the company [3]. Core Views - The company plans to acquire a 51% stake in Zhaoke Electronics, which is valued at no more than 450 million yuan, with a transaction price of up to 229.5 million yuan. This acquisition is expected to enhance profits significantly [1]. - Zhaoke Electronics specializes in the research and development of thermal interface materials, which are increasingly important in data centers due to the rising demands of AI, VR, and AR technologies [1]. - The report anticipates that the company's revenue will grow from 771 million yuan in 2024 to 1.57 billion yuan in 2026, with net profit expected to increase from 20 million yuan to 71 million yuan during the same period [2][5]. Financial Forecasts - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 771 million yuan, 1.14 billion yuan, and 1.57 billion yuan, respectively, reflecting growth rates of 38.0%, 48.2%, and 37.4% [2][5]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 20 million yuan in 2024, 53 million yuan in 2025, and 71 million yuan in 2026, with growth rates of -21.6%, 165.6%, and 33.5% respectively [2][5]. - The report estimates the company's P/E ratios to be 147x in 2024, 55x in 2025, and 41x in 2026 [2][5]. Business Insights - The acquisition of Zhaoke Electronics is expected to fully release its performance starting in 2025, while the company's polymer materials business in the telecommunications and power industries is projected to maintain high gross margins [1]. - The company is also strategically positioning itself in the silicon carbide substrate market, which is anticipated to benefit from the increasing penetration of new energy vehicles and the rise in domestic semiconductor material production [1].

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-081 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。届时 公司董事长、总经理周东先生，董事、副总经理、董事会秘书梁媛女士，财务负 责人谢迪先生，独立董事常军锋先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月五日 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳科创新源新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司 ...

3、本次交易涉及的标的公司财务数据尚需进一步审计，标的公司具体的财 务数据存在较大的不确定性，目前尚不明确标的公司相关财务数据是否会对交易 推进构成实质性障碍，能否达成最终交易存在较大不确定性，请广大投资者注意 投资风险。 4、本次交易对价拟以具有证券业务资格的审计机构、评估机构对标的公司 进行审计、评估后，以评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，并经 各方协商后确定。最终交易协议及其实施尚待约定的前置条件全部获得满足，且 尚需根据相关法律法规及深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"科创新源"）《公司章程》规定，履行公司内部决策和审批程序，故本次交 易最终能否实施并完成存在不确定性。 5、本次签订的《意向协议》暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响， 对公司未来业绩的影响尚不确定。公司将持续关注相关事项的进展情况，并将严 格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。 6、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本《意向协 议》涉及的交易事项不构成关联交易；根据现阶段掌握资料，经初步测算，本《意 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024 ...