| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 5 日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规 定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资 格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届 选举的相关议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日 15:10 在公司会 议室以现场方式召开了本次会议。 会议推举常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人，董事毛振杰先生委托汤意先生代 为出席并表决。公司监事和董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第四届 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 公司第四届监事会第一次会议决议。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日 15:40 在公司会 议室以现场方式召开本次会议。 二、监事会会议审议议案情况 会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议和表决，同意选举陈金旺先生担任公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。 相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成 换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事 ...

河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年十二月二十日 设研院 2024 年第三次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的法律意见书 （2024）陆法意字 675 号 致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省中工设计 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 高纪彬律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研究院集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张复生__作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南省中工设计研究院集团有限 公司董事会提名本人为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2024 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与 关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》。具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 近期，公司通过竞争性谈判或询价方式分别中选河南交通投资集团有限公司 （以下简称"交投集团"）信阳分公司、安阳分公司、洛阳分公司等公司的安全 管理类、安全生产类的 7 个技术咨询服务项目，合同总金额约 99.32 万元。 交投集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）相关规定，交投集团为公司 关联法人。上述日常经营合同的签署构成关联交 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会现就提名赵红图先 生为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

√ 是 □ 否 声明人_赵红图__作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南省中工设计研究院集团有限 公司董事会提名本人为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会现就提名张复生先 生为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...