| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于"设研转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、恢复转股时间：2024 年 10 月 23 日 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会及"设研转债"2024 年第一次债券持有人会议，会 议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相 关公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 26 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三 届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 10 月 11 日以现场方式召开了本 次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将"设研转债" 转股价格由 8.76 元/ ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 债券代码：123130 债券简称：设研转债 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《河南省交通规划设计研究 院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123130，转债简称：设研转债 2、修正前"设研转债"转股价格：8.76 元/股 3、修正后"设研转债"转股价格：8.05 元/股 4、修正后"设研转债"转股价格生效日期：2024 年 10 月 14 日 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正"设 研转债"转股价格的议案》。现将相关事项公告如下： 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于向下修正"设研转债"转股价格的公告 二、公司可转换债券转股价格向下修正依据 《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）中关于可转债转股价格向下修正条款如下： （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当 ...

河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 的法律意见书 （2024）陆法意字 446 号 致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省中工设计 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派房晓东、 武芳芳律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2024 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研究院集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 9 月 25 日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 11 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 11 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 ...

河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司"设研转债" 2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年十月十一日 致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省中工设计研究院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派房晓东、武芳芳律师（以下简 称"经办律师"）参加公司召开的"设研转债"2024 年第一次债券持有人会议 （以下简称"本次会议"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司债券发行与交易管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省交 通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板 上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《河南省交通规划设计研究 院股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《债 券持有人会议规则》"）的相关规定，出具本法律意见书。 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司"设 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | （一）会议召开情况 1、会议届次："设研转债"2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长常兴文先生 4、会议召开的日期、时间：2024 年 10 月 11 日 9:00 5、会议的债权登记日：2024 年 9 月 27 日 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 "设研转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《公司可转换公司债券持有人会议规则》（以 下简称"债券持有人会议规则"） 等相关规定，河南省中工设计研究院集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了"设研转债"2024 年第一次债券持有人会议。现将本次债券持有人会议相关情况公告如下： 一、 ...

| | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.76元/股； 根据《上市规则》及《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司发行的"设研转债"自2022年5 月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币11.24元/股。 二、"设研转债"历次转股价格调整情况 1、公司于2022年2月14日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销 1,209,066股，公司总股本由275,296,402股减少至274,087,336股，根据公司可转换 公司债券转股价调整的相关规定，经计算，"设研转债"转股价由11.24元/股调 整 为 11.22 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 重要内容提示： 本次拟终止的募集资金投资项目：区域服务中心建设及服务能力提升项目。 以上事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会 议审议通过，尚需提交"设研转债"2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议， 分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目"区域服务中心建设及服务能 力提升项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 ...