| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等关联交 易的公告 交投集团为公司关联法人。上述权利义务概括转让事项构成关联交易。 上述权利义务概括性转移涉及的关联交易金额合计超过 1,461 万元(公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%),按照《上市规则》相关规定，本次关联交易 应由董事会审议。 公司召开的独立董事专门会议审议并通过了以上关联交易事项。董事会审议 以上关联交易时，关联董事何保辉先生回避了表决，其余全部董事均参与了表决。 以上关联交易，均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2025 年 2 月 27 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2025 年 2 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召 开第四届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 2 月 27 日 9:00 以通讯方式召 开了本次会议。 会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会 议的董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。公司监事和董事会秘书列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议 案》 本议案具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于签署与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等 关 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议、2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相 关公告(公告编号 2024-022、2024-039 等)。 一、签字注册会计师变更情况 中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原委派程玺先生和王胜民先生为公 司审计报告签字注册会计师。近日，公司收到中审众环发来的《关于变更河南省 中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度审计报告签字注册会计师的函》，因 其内部工作调整，中审众环将公司原签字注册会计师之一的王胜民先生变更为黄 红彬先生。变更后公司 2024 年度审计报告签字注册会计师为程玺先生和黄红彬 先生。 二、黄红彬先生简历 黄红彬先生，现任中审众环河南分所项 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,滚动最高存续额度不 超过人民币 4 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网发布 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司使用了部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告 如下： 公司与交通银行无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然公司对拟购买的银行低风险理财产品会进行严格评 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议议案审议情况 会议审议并通过《关于暂不向下修正"设研转债"转股价格的议案》 董事会决定本次暂不向下修正"设研转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日），如公司股票收盘价格再次触发"设研 转债"转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。 自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票收盘价格再次触发"设研转债"转股 价格的向下修正条款，届时公司董事会另行召开会议决定是否行使向下修正"设 研转债"转股价格的权利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂 不向下修正设研转债转股价格的公告》。 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，河南省中工设计研究院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）股票出现任意连续三十个交易日中有十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发"设 研转债"转股价格的向下修正条件。 2、2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关 于暂不向下修正"设研转债"转股价格的议案》。公司董事会决定本次暂不向下 修正"设研转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日），如公司股票收盘价格再次触发"设研转债"转股价格向下修正条 款，公司董事会亦不提出向下修正方案。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票 收盘价格再次触发"设研转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会另行 召开会议决定是否行使向下修正"设研转债"转股价格的权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 188.95 million and 255.63 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 120.43 million yuan in the same period last year[4]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 201.97 million and 273.26 million yuan, compared to a profit of 108.84 million yuan in the previous year[4]. - The specific performance data for 2024 will be disclosed in detail in the company's annual report[8]. Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to a slowdown in infrastructure investment and fewer new infrastructure projects initiated during the reporting period[6]. - Increased market competition has led to a decrease in the gross profit margin of the company's main business[6]. Receivables and Impairment - The company has experienced slower collection of receivables, resulting in significant impairment losses during the year due to aging receivables[7]. Communication and Investor Advisory - The company has communicated with its annual audit institution regarding the performance forecast, and there are no discrepancies[5]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于"设研转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123130 债券简称：设研转债 3、转股价格：8.05 元/股 4、转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日 5、《河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 对转股价格向下修正进行了约定："在本次发行的可转换公司债券存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个交易 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.05元/股； 2、2024年第四季度，共有192张"设研转债"完成转股（票面金额共计19,200 元人民币），合计转为2,302股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截止2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为3,754,077张，剩余 票面总金额为人民币375,407,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南省中工设 计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公 司债券（以下简称"可转债 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 5 日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 ...