惠州光弘科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和合理制定公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公 司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健 康、稳定且持续发展。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事。（二）高 级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平基本相符； （一）内部董事 1、内部董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分组成。基本薪酬依 据公司职务，按月发放；绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务 的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经 董事会审议通过后在次年发放。 2、公司内部董事同时兼任高级管理 ...

惠州光弘科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

惠州光弘科技股份有限公司 关联交易管理制度 惠州光弘科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法 律、法规、规范性文件和《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产，可供出售的金融资产、持有至到期投资等）； 1 惠州光弘科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。本制度所称关联交易是指公司或公司控 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公 司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上人员的当选， ...

惠州光弘科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 惠州光弘科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《惠州光弘科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分 ...

惠州光弘科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 惠州光弘科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范惠州光弘科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益，保证资 产的有效监管、安全运营和保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件 及《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产形式作价出资，对外进行的投资行为。公司对外投资 主要包括以下类型： （一）委托理财； （二）委托贷款； （三）对子公司、合营企业、联营企业投资； （四）投资交易性金融资产、投资可供出售的金融资产、投资持有至到期的 投资； （五）项目投资，由公司作为投资方，主要以现金出资的方式对公司已有项 目进行扩建或新建项目所进行的投资； （六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 公司的对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 惠州光弘科技股份有限公司 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《惠 州光弘科技股份有限公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《惠州光弘科技股份 有限公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会 在委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《惠州光弘科技股份有 限公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 惠州光弘科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成， 为不在公司担任高级管理人员的董事。独立董事委员应当占审计委员会成员总数 的 1/2 以上。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员原则上独立于上市公司的日常经营管理事务，全部 委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名汤 新联女士为公司第四董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...