（一）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》 议案内容： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-059 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 6 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 29 日发出。本次会议应出席 的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠 先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 6 月 6 日 为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜 在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 10 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份方案基本情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-057 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 露的《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变 动的提示性公告》（公告编号：2024-016）及交易双方的《简式权益 变动报告书》。 | 控股股东及其一致行动人、顺控兴诚保证向本公司提供的信息内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日收到控股股东陈伟忠及其一致行动人陈智忠、陈作留的通知， 其协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 控股股东陈伟忠及其一致行动人陈智忠、陈作留于 2024 年 3 月 25 日与佛山顺德区顺控兴诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "顺控兴诚"）签署了《陈伟忠、陈智忠、陈作留与佛山顺 ...

二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-052 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的监 事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席黎粤洋 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报 告》（天健审〔2024〕4977 号），丰泽股份 2023 年度经审计的净利 润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除 非经常性损益后归属于母公司股东净利润的 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-054 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、回购注销概述 （1）拟以回购价格（不含同期存款利息）5.57 元/股回购注销 《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"2020 年激励计划"） 首次授予限制性股票 4.6548 万股。 （2）拟以回购价格（不含同期存款利息）7.92 元/股回购注销 2020 年激励计划预留授予限制性股票 2.0179 万股。 一、2020 年激励计划概述 1、2020 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 6 月 8 日为授予日，向符合条件的 235 名激励对象（不含预留部分） 首次授予限制性股票 435.8 万股。 2、2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：科 ...

关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的公告 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-053 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议 向下修正"科顺转债"转股价格的议案》，关联董事陈伟忠、方勇、 毕双喜、卢嵩回避表决。本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。 股东大会表决时，持有公司"科顺转债"的股东应当回避表决。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，公司于2023年 8月4日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万 元可转换公司债券于 2023 ...

| 总则 第一章 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 31 | | | 总经理及其他高级管理人员 第六章 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | | | --- | --- | --- | | 第二节 内部审计 | 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 45 | | | 第九章 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-051 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先 生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 如股东大会召开时，上述指标高于本次调 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-056 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 各位股东： 兹定于 2024 年 6 月 27 日下午 14:45 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第 一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年6月27日9:15 ...