广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议并审议通过《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2023 年财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润为 141,328,046.51 元，母公司净利润为 221,378,827.98 元。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,137,882.80 元后，截至 2023 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润为 734,119,792.90 元，公司资本公积为 1,164,464,626.44 元。 二、2023 年度利润分配预案基本情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，目前未持有公司股份，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会。本人认真履行了独立 董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责 ...

容 容诚专字[2024]510Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) "【sm】 容 诚 募集资金存放与使用鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-12 | 容诚专字[2024]510Z0073 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"奥飞数据") 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 会计师 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《广东奥飞数据 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 第七条 公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，并优先推行 以现金方式分配股利；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分 配。 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 第三条 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13 日上午9:15至2024年5月13日下午15:00期间的任意时间。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《独立董事管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《（以下简称《"《《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"） 《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司 在任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，广东奥飞数据科技股份有 限公司《（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李刚先生、金泳锋先生、 康海文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《独立董事管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《《 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 3、公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届监事会第二十九次会议并审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 4、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第三十次会议并审议通过《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议 案》、《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度利润 分配预案的议案》、《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资 机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于部分募投项目延期 的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于会计估计变更的议案》。 5、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第三届监事会第三十一次会议并审议通过 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于 2021 2023 年度监事会工作报告 2023 年度 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-033 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 注：1、本表数据为合并报表数据； 2、2023 年度完成了 2022 年度权益分派事项，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，按调整后的股数重新计算 了 2023 年第一季度的基本每股收益。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 二、进展情况 公司与特发信息于近日签署《交割确认书》，完成对四川华拓 70%股权的交 割。本次交割完成后，公司持有四川华拓 70%股权，四川华拓成为公司的控股子 公司，并纳入公司合并财务报表范围。 三、备查文件 1、《交割确认书》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于四川华拓光通信股份有限公司 70%股权完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 3 月 8 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥飞数据"）召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌 方式受让股权的议案》，公司董事会同意公司拟作为意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.33 billion, representing a 21.63% increase compared to ¥1.10 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.70% to approximately ¥141.33 million from ¥165.67 million in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 16.66% to approximately ¥126.90 million, up from ¥108.77 million in 2022[17]. - Cash flow from operating activities saw a significant increase of 99.10%, reaching approximately ¥655.09 million compared to ¥329.03 million in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥8.59 billion, a 23.25% increase from ¥6.97 billion at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 75.73% to approximately ¥3.07 billion from ¥1.74 billion in the previous year[17]. - Basic earnings per share decreased by 24.03% to ¥0.1524 from ¥0.2006 in 2022[17]. - EBITDA increased by 43.82% to CNY 611.21 million, reflecting strong operational performance despite the decline in net profit[46]. - The company reported a total revenue of 9.142 billion in 2022, with a significant increase of 383.9 million in net profit, representing a growth of 10.50%[125]. Market and Business Strategy - The company plans to expand its market presence in the AI sector, leveraging the growing demand for AI models and applications[30]. - The company is aligned with national strategies for digital infrastructure development, including the "East Data West Computing" initiative, which aims to enhance computing resource allocation across regions[32]. - The domestic economic environment is improving, with increased investment willingness from large internet clients, which is expected to positively impact the company's performance[29]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development as part of its strategic initiatives[83]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products and technologies were not detailed in the report[127]. - The company plans to enhance operational efficiency through digital transformation initiatives, although specific strategies were not outlined[127]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[138]. Research and Development - The company holds 30 new software copyrights and 10 patents, reinforcing its commitment to innovation and maintaining a technological edge[43]. - The company is investing heavily in R&D for new products, with an allocation of 200 million yuan, focusing on AI and big data technologies[131]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on AI and cloud computing technologies[138]. - R&D investment amounted to ¥25,843,406.98 in 2023, representing 1.94% of operating revenue, down from 3.67% in 2022[71]. Operational Efficiency - The company achieved operating revenue of CNY 1,334.79 million, a year-on-year increase of 21.63%, driven by the demand growth from new technologies like artificial intelligence[45]. - The IDC service segment accounted for 83.68% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.53%[51]. - The company is committed to carbon neutrality and aims to provide zero-carbon data center services as part of its sustainable development strategy[110]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 5% through energy-efficient technologies by 2025[131]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and professional governance structure[118]. - The company has established specialized committees within the board to enhance decision-making and governance effectiveness[118]. - The company emphasizes the importance of information disclosure, ensuring the authenticity, accuracy, completeness, timeliness, and fairness of disclosed information[121]. - The company has a complete and independent operational capability, with no interference from the controlling shareholder in decision-making and operational activities[122]. Risks and Challenges - The company has acknowledged risks related to intensified market competition and technological updates in its future outlook[3]. - The company faces risks from intensified market competition, which could lead to a decline in market share and overall gross margins in the IDC industry[112]. - There is a risk of technology obsolescence, as the company must continuously innovate to keep up with rapid advancements in information technology and market demands[112]. - The company is taking measures to mitigate investment risks by controlling investment efficiency and financing costs, although uncertainties remain regarding the achievement of investment objectives[113]. Community Engagement and Social Responsibility - The company established the Guangzhou Smart Revitalization Common Prosperity Public Welfare Foundation to support rural revitalization through digitalization in education and healthcare[178]. - In 2023, the company conducted multiple public welfare activities, donating over 1 million yuan to benefit regions including Guangdong, Tibet, Guizhou, and Jiangxi[179]. - The company has focused on community care for vulnerable groups, including the elderly and disabled, through various charitable initiatives[179]. Employee Relations - The total employee compensation for the reporting period was ¥61,966,334.86, accounting for 6.38% of the company's operating costs, compared to 7.46% in the previous year[152]. - The company has implemented various long-term incentive plans, including stock options and employee stock ownership plans, to attract and retain core talent[152]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and ensure talent development across different levels[154].