华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，等法律、法规、规范性文 件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司兼任除董事或董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关 法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计 细则及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其 披露、审查公司的内控制度等。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-033 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 | | | 士。 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | （八） 在股东大会授权范围内，决定 | （八） 在股东大会授权范围内，决定 | | 9 | 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 | 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 | | | 押、委托理财、关联交易等事项； | 押、委托理财、关联交易、回购股份等 | | | …… | 事项； | | | | …… | | | 第一百一十二条 董事会应当确定对 | 第一百一十二条 董事会应当确定对 | | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | | | 外担保事项、委托理财、关联交易的权 | 外担保事项、委托理财、关联交易的权 | | | 限，建立严格的审查和决策程序；重大 | 限，建立严格的审查和决策程序；重大 | | | 投资项目应当组织有关专家、专业人 | 投资项目应当组织有关专家、专业人 | | | 员进行评审，并报股东大会批准。 | 员进行评审，并报股东大会 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-031 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。现将相关事宜公 告如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 1．华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票用于实施员工持 股计划或者股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超 过人民币 1.5 亿元（含），回购价格不超过 29.35 元/股，回购股份的实施期限为 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按回购股份价格上限 29.35 元/股测算，预计回购股 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件和《华 致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事应当在委员会成员中 应当过半数并担任召集人。提名委员会委员应符合《公司法》、《公司章程》及相 关规定对任职资格的要求。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，经董 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 公司部分治理制度修订对照表 | | 《独立董事工作规则》 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第二条 公司独立董事是指不在上市 | 第二条 公司独立董事是指不在公司 | | | 公司兼任除董事会专门委员会委员外 | 兼任除董事或董事会专门委员会委员 | | | 的其他职务，并与公司及其主要股东 | 外的其他职务，并与公司及其主要股 | | | 不存在可能妨碍其进行独立客观判断 | 东、实际控制人不存在直接或者间接 | | | 的关系的董事。 | 利害关系，或者其他可能影响其进行 | | | 第三条 独立董事对公司及全体股东 | 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东 | | | 照相关法律、法规、规范性文件及《公 | 照相关法律、法规、规范性文件、中国 | | | 负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 | 负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 | | | 司章程》的要求，认真履行职责，维护 | 证券监督管理委员会（以下简称"中国 | | | 公司整体利益，尤其要关注中小股东 | 证监会"）规定、深圳证券交易 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《华 致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）的相关规 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》等相关规定，我们作为 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅 了公司第五届董事会第十四次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，对《关 于公司回购股份方案的议案》发表如下独立意见： 综上，我们认为公司本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 我们一致同意公司本次回购股份的方案，并同意将其提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页） 吴 革 李建伟 温 健 2023 年 12 月 12 日 1．公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 （四） 有关合同、协议必须符合《民法典》等国家法律、法规和《公司章程》 的规定。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： 公司授权财务部门和董事会秘书或证券事务部负责办理公司的担保具体业 务。 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并采取 相应的控制措施，达到如下目标： 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利 的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，且前述 "被 ...