证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-013 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议、第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议了《关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体 系，促进公司董事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运 营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高 级管理人员购买责任保险。现将相关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1. 投保人：华致酒行连锁管理股份有限公司 5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 上述 1 至 5 项具体内容以保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相 关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进华致酒行 | 07 | | 优化治理， | | | --- | --- | | 01 | 强化企业根基 | | 可持续发展治理 | 17 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 21 | | 公司治理结构 | 22 | | 董监高薪酬管理 | 25 | | 风险管理 | 26 | | 投资者关系管理 | 28 | | 商业道德管理 | 31 | 品质至上， 打造卓越品牌 02 打造华致"精品" 35 提升服务质量 44 创新驱动发展 51 数据安全保护 59 低碳发展， 助力绿色未来 02 03 04 应对气候变化 67 守护美好环境 71 物料科学利用 73 倡导绿色办公 74 践行绿色物流 75 以人为本， 推动和谐发展 | 员工权益保护 | 79 | | --- | --- | | 员工培训发展 | 83 | | 职业健康安全 | 87 | | 公益筑梦前行 | 91 | | 助力乡村振兴 | 91 | 附录 93 $$\|\stackrel{\ ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-015 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意提名吴向东先生、颜涛先生、吴其 融先生、彭宇清先生、杨武勇先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件）；同意推选吴革先生、李建伟先生、吴红日先生为第六届董事会独立董事 候选人（简历详见附件），其中吴革先生为会计专业人士。 上述 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护华致酒行连锁管理 | 第一条 为维护华致酒行连锁管理 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益，规 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共 | 范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司 | 民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | （以下简称"《证券法》"）和其他 | 法》（以下简称"《证券法》"）和 | | | 有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | | 他有关规定成立的股份有限公司。 | 其他有关规定成立的股份有限公 | | | 公司由原华致酒行连锁管理股份有 | 司。 | | | 限公司全体股 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴革作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会 提名为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 是 □否 如否 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会现就提名吴红日先生 为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-016 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，本次股东会将采取现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9: ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-005 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮 文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.c ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（ 以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中吴其融先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董 事会审 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-008 1．华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096 股后的股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.93 元（含税）， 预计分配利润人民币 37,916,128.27 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 2．公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第五届董事会第九次独立董事专门会议、第五届董事会第二十五次会议、 第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方 可实施。 1．独立董事专门会议意见 独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公 司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资 者利益的情形，同意将该方案提交董 ...