罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财系指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允 许的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效 率，增加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的委托理财行为。公司委托理财原则上由公司集中进行，子公司确 有必要进行委托理财的，需事先经公司批准后方可进行。 第二章 审批权限和决策程序 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 1 罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-053 罗博特科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股，因公司层面 2023 年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而回购注销已获 授但尚未解除限售的第二个解除限售期所对应的限制性股票数量由 5,724 股调整 为 8,014 股，本次调整后，共计回购注销 13,894 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由155,052,262股减少至155,038,368股， 公司注册资本相应将由人民币155,052,262.00元变更为人民币155,038,368.00元。 4、鉴于上述原因，公司注册资本变更情况具体如下： | 变更前注册资本 | 变更后注册资本 | | --- | --- | | 元 110,388,986.00 | 元 155,038,368.00 | 二、《公司章程》修订情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应当由公司董事、总裁、副总裁、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级 管理人员担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第四条 董事会秘书和证券事务代表均应当遵守《公司章程》及本工作细则 的有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 罗博特科智能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司 及有关人员重大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《罗博特科智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行 ...

控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《罗博特科智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 罗博特科智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对控股子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的 ...

第二条 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东会负责并报告工作。监事会 依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，维护公 司、股东和员工的合法权益。 第三条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所有关规 定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可 以直接向监管机构报告。 监事会议事规则 第一章 总则 第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施切实保障监事的知情权， 及时向监事会提供有关信息和资料，为监事履行职责提供必要的条件。 监事应承担相应的保密义务，监事承担的保密义务在辞职或者任期届满后仍然 有效，直至该秘密成为公开信息。 罗博特科智能科技股份有限公司 监事会议事规则 罗博特科智能科技股份有限公司 第一条 为完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《罗博 特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上 市公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信 息；所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《创业板股票上 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-052 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于核查<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了同意的独立意见，并公开征集委托投票权。 罗博特科智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的议案》。鉴于公司层面 2023 年度业绩考核已达触发值但未满足目标值以及获授第一类、第二类限制性 股票的 2 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励 ...

3、会议召开的合法、合规性： 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 7 月 19 日（星期 五）下午 15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-054 董事会依据第三届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 19 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 ...