一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14 点以通讯方式召开，本次会议通知 于 2025 年 3 月 24 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成 （北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事并以记名投票方式审议了以下议案： 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-019 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-018 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 26 日 13:30 以现场和通讯相结合的方式召开，其 中，胡柏风先生和李家庆先生以通讯方式参会。本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 12 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化 成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-011 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配的基本情况 经公司聘请的境内外会计师事务所审计，2024 年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为人民币 1,793,350,814.50 元，母公司实现净利润为人民币 2,011,731,641.38 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以公司净利润数为基数，提取 10%的法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为人民币 5,831,982,234.00 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为人民币 6,442,727,033.41 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币 5,831,982,234.00 元。 公司拟定如下 2024 年度利润分配方案：拟以扣除公司直接回购并持有的 H 股库存股（7,263,300 ...

Financial Performance - Pharmaron reported a revenue increase of 25% year-over-year, reaching approximately RMB 2.5 billion in the latest quarter[18]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥12,275,774,875.03, representing a 6.39% increase compared to ¥11,537,996,314.78 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,793,350,814.50, marking a 12.01% increase from ¥1,601,096,033.08 in 2023[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.0133 for 2024, up 12.18% from ¥0.9033 in 2023[23]. - The company achieved operating revenue of 1,227,577.49 million yuan, a year-on-year increase of 6.39%[42]. - The company reported a decline in cash flow from operating activities, totaling 257,665.64 million yuan, down 6.42% year-on-year[42]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,576,656,397.08 in 2024, down 6.42% from ¥2,753,538,934.89 in 2023[23]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[176]. Research and Development - Pharmaron's R&D investment increased by 30% to RMB 500 million, focusing on new drug development and innovative technologies[18]. - The company has expanded its capabilities in antibody-drug conjugates (ADC) and antisense oligonucleotides (ASO) as part of its research and development strategy[15]. - The company is actively exploring the application of artificial intelligence and machine learning in process chemistry R&D and quality management to enhance CDMO service efficiency[53]. - The company is committed to enhancing its ESG initiatives, focusing on sustainable practices in its operations[18]. - The company is focused on enhancing its research and development capabilities to better meet customer needs[115]. - The company is committed to improving high-quality, diverse biomedical databases and constructing reliable AI models, ensuring the sustainability of AI-enabled drug development[134]. Market Expansion and Strategy - Pharmaron is actively pursuing market expansion in Europe and North America, aiming to increase its global footprint[18]. - The company is continuously exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[15]. - The company plans to strengthen its leadership in small molecule R&D services while expanding into new drug modalities such as ADCs and peptides, with a focus on building an end-to-end service platform[121]. - The company aims to enhance collaboration across its multi-therapy platform, focusing on seamless integration in drug development stages and improving service quality through interdisciplinary cooperation[125]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[175]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the approval of the annual report[3]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency in information disclosure[147]. - The company received an "A" rating in the information disclosure assessment from the Shenzhen Stock Exchange, reflecting its commitment to high-quality and transparent reporting[142]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address various financial risks[1]. - The company is committed to maintaining a high standard of compliance with international regulations and quality standards to ensure the integrity of its services[126]. Employee Development and Corporate Culture - The company emphasizes a strong commitment to employee development and customer satisfaction, integrating personal career growth into the overall corporate strategy[73]. - The company has established a comprehensive talent management system to attract and retain skilled professionals, crucial for sustaining its competitive edge[128]. - The company has implemented a comprehensive compensation policy to attract and retain talent, including competitive salaries, bonuses, and various benefits[198]. - Training programs are tailored for different management levels, focusing on leadership development and performance improvement[199][200]. - The company emphasizes mental health and well-being through various employee support programs[198]. Financial Strategy and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling approximately 356.11 million RMB for the 2023 fiscal year[144]. - The company will repurchase 9,608,288 A shares for a total amount of approximately 200.09 million RMB in 2024[145]. - The company has not utilized any raised funds during the reporting period[112]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[176]. - The company is implementing hedging strategies to manage foreign exchange risks effectively[131]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively responding to the national "dual carbon" strategy, focusing on reducing its environmental impact and promoting green transformation within its operations[142]. - The company reduced greenhouse gas emissions by 21% in 2024 compared to 2023, achieving its annual carbon reduction target[47]. - The company is committed to enhancing its ESG initiatives, focusing on sustainable practices in its operations[18]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management framework to address various financial risks[1]. - The company is actively monitoring international policy changes and trade dynamics to mitigate risks associated with geopolitical uncertainties[130]. - The company acknowledges potential risks in the drug development service market due to fluctuations in investment and budget changes from multinational pharmaceutical companies[127]. - The company faces risks related to intellectual property protection and is enhancing its confidentiality measures to safeguard client information[129].

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 99141.36万股，累计占流通股比： 57.62%，较上期变化： -2174.55万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0133 | 0.9033 | 12.18 | 0.7750 | | 每股净资产（元） | 0 | 6.91 | -100 | 8.69 | | 每股公积金(元) | 2.82 | 2.92 | -3.42 | 4.41 | | 每股未分配利润(元) | 3.62 | 2.91 | 24.4 | 3.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 122.76 | 115.38 | 6.4 | 102.66 | | 净利润(亿元) | 17.93 | 16.01 | 11.99 | 13.75 | | 净资产收益率(%) | 13.70 | 13.91 | -1.51 | 13.28 | 数据四舍五入，查看更多 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。境 外上市外资股募集资金的使用管理按照香港证券及期货事务监察委员会、香港联 合交易所有限公司的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但 不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和 《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制 定《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度》（"本制 度"）。 第二条 独立非执行董事系指不在公司担任除独立非执行董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、过半数独立非执 行董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集 和主持董事会会议。董事长认为必要时，可以决定召集和主持董事会临时会议。 证券监管机构要求公司召开董事会临时会议的，董事长应当自接到证券监管机构 的要求后十日内，召集和主持董事会会议。 第六条 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-010 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 为充分运用专业投资机构在行业内投资、研判的能力，提高康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资能力，同时促进宁波医药行业 的高质量发展，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元人民币 参与投资宁波甬康股权投资合伙企业（有限合伙）（暂拟名称，以市场监督管理 机关核定的名称为准，以下简称"基金"或"合伙企业"）。2025 年 3 月 19 日， 公司签署了《关于宁波甬康股权投资合伙企业（有限合伙）（拟）之有限合伙协 议》（以下简称"合伙协议"）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及 《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、普通合 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-009 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大 会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了《关于注销已回购股份并减少 注册资本的议案》，本次回购股份注销事宜已于 2024 年 12 月 25 日办理完成。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-078）。 近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了北京经济技术 开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》基本信 息如下： 统一社会信用代码：9111030276350109XG 名称：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 ...