康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），康龙化成（北京）新药技术股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监督职责，勤 勉地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发 展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过： 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-016 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 博士、 财务负责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、独立非执行 董事余坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独 立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求，其未在公司担任除独立非 执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名 委员会工作细则》的规定，独立非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会提名委员会负有评核独立非执行董事独立性的职 责。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-015 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司境内财务 及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、机构信息 （二）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 ...

2024 環境、社會及管治報告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 目录 关于本报告 2 董事长致辞 4 董事会声明 6 关于我们 7 附录1 联合国2030可持续发展目标响应 120 附录2 关键绩效表 122 附录3 ESG索引 129 附录4 GRI索引 132 附录5 法律法规及内部制度表 135 附录6 报告组织范围 140 附录7 读者反馈表 141 01 德业并举 行稳致远 1.1 企业管治 14 1.2 ESG治理 19 1.3 多元化建设 24 1.4 诚信合规 30 恪守道德 责任运营 02 | 2.1 | 伦理道德 | 36 | | --- | --- | --- | | 2.2 | 责任营销 | 42 | | 2.3 | 信息安全 | 42 | | 2.4 | 供应链管理 | 45 | 质量为本 服务为先 03 | 3.1 | 质量保障 | 52 | | --- | --- | --- | | 3.2 | 创新研发 | 55 | | 3.3 | 安全运营 | 62 | | 3.4 | 品质服务 | 66 | 06 人才汇聚 成就共赢 04 4.1 雇佣与发展 70 4.2 沟通与关爱 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、 修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期归 属条件成就但股票暂不上市的议案》和《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》，本次归属股票已于 2025 年 2 月 5 日上市流通，归属完成后公司总股本由 1,777,786,009 股增至 1,778,195,525 股，注册资本由人民币 1,777,786,009 元变更为人民币 1,778,195,525 元。 此外，香港联合交易所有限公司于 2025 年 2 月 10 日刊发了咨询 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业 务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信 （包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承 兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生 产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测， 2025 年度公司及控股子公司预计提供不超过人民币 29 亿元（含等值外币，下同） 的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并 报表范围内各级子公司之间相互提供担保，其中为全资子公司提供担保额度合计 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值产品交易的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司拟开展套期保值产品交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、投资目的 鉴于目前公司国际业务较多，美元等外币兑人民币汇率波动较大，对公司财 务状况造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公 司充分运用套期保值工具减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必 要性。 公司拟在境内外开展的套期保值产品的业务类别为：远期外汇业务、掉期业 务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。主要外币币种为美元。交易对手方为 在境内外具有相关套期保值业务经营资格的大中型商业银行。拟在境外开展的相 关套期保值业务目标主要为管理应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、境 外外币融资涉及的外汇及利率敞口等风险。 4、交易期限 本次交易事项自 2024 年 ...

由于上述事项，公司的注册资本及股份总数亦相应变更。公司的股份总数已由17.778亿股增加至17.782 亿股，注册资本已由人民币17.778亿元增加至人民币17.782亿元。鉴于公司上述注册资本的变更，董事 会建议将公司的注册资本由人民币17.778亿元(分为17.778亿股股份)增加至人民币17.782亿元(分为17.782 亿股股份)。 2025年2月5日，公司已完成根据公司2021年A股激励计划及2022年A股激励计划归属的合共40.95万股公 司A股限制性股票的相关登记及上市流通手续。 2025年H股奖励计划须在股东通过决议案，批准采纳2025年H股奖励计划并授权董事会管理2025年H股 奖励计划后方可生效。 董事会决议建议将现有H股奖励计划的计划上限由1786.5万股H股修订为3556.4万股H股，以进一步推进 现有H股奖励计划的目的并扩大激励规模，包括但不限于公司吸引、挽留及激励人才的能力。现有H股 奖励计划于2020年12月11日首次获得股东批准，有效期为10年，现有H股奖励计划的上限仍须在公司即 将举行的股东大会上提交股东考虑及批准。 康龙化成(03759)拟采纳2025年H股奖励计划 智通财 ...