CSPC Innovation(300765)

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新诺威:独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
2023-10-31 10:22
因此,我们一致同意将公司 2024 年度日常性关联交易预计额度事项提交公 司第六届董事会第七次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定,并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,本着勤勉、尽责的态度,基于独立的立场 及判断,已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需,交易事项符 合市场经营规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东 利益的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件规定。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立 ...
新诺威(300765) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-24 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥592,260,993, a decrease of 9.08% compared to ¥651,428,340 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥182,858,090, down 1.52% from ¥185,680,180 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1562, a decline of 17.31% from ¥0.1889 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,901,871,567.32, a slight increase of 0.1% compared to CNY 1,893,159,673.50 in Q3 2022[25] - Net profit for Q3 2023 was CNY 583,504,266.07, up 12.7% from CNY 517,849,658.90 in the same period last year[26] - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 584,482,126.53, compared to CNY 518,190,859.67 in the previous year, representing an increase of approximately 12.74%[27] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥5,383,748,345.18, representing a 17.45% increase from ¥4,584,035,512.38 at the beginning of the year[5] - The company's total assets increased to CNY 5,383,748,345.18 from CNY 4,584,035,512.38, reflecting a growth of 17.4%[23] - Total liabilities decreased to CNY 464,438,513.19 from CNY 639,841,376.25, a decline of 27.5%[23] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 4,910,688,273.42, compared to CNY 3,935,600,634.14, marking an increase of 24.7%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥676,946,030, an increase of 47.28% compared to ¥459,636,550 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was $676.95 million, an increase of 47.28% compared to $459.64 million in the same period of 2022, primarily due to a decrease in upstream raw material prices for caffeine products[13] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period reached $967.33 million, reflecting a 144.93% increase from $394.94 million in the previous year, driven by higher net cash flow from financing activities[13] - Net cash flow from operating activities was CNY 676,946,034.19, up from CNY 459,636,551.54, indicating a growth of approximately 47.3%[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 3,158,872,327.27, compared to CNY 1,639,349,654.90 at the end of the previous year, marking an increase of about 92.3%[29] Investments and Financing - The net cash flow from investing activities was -$88.20 million, a significant increase of 290.44% from -$22.59 million in the previous year, mainly due to changes in cash received from investment recoveries and cash paid for investments[13] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 88,203,831.76, compared to negative CNY 22,591,132.07 in the previous year, indicating a worsening of investment cash flow[29] - Net cash flow from financing activities was $369.61 million, compared to -$63.28 million in the same period last year, primarily due to funds raised during the reporting period[13] - Net cash flow from financing activities improved to CNY 369,614,031.82 from negative CNY 63,283,550.31, showing a significant turnaround[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,799, with no preferred shareholders having restored voting rights[15] - The largest shareholder, Shiyao Group Enbi Pharmaceutical Co., Ltd., holds 73.35% of the shares, amounting to 858,711,082 shares[15] - Goldman Sachs holds 2.73% of the shares, equivalent to 31,955,800 shares, while Hong Kong Central Clearing holds 1.05% with 12,317,181 shares[15] Future Outlook and Strategy - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[16] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products to enhance its competitive edge[20] - Future guidance suggests a continued upward trend in revenue, driven by new product launches and market expansion strategies[20] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to bolster its growth strategy and market share[20] - Research and development efforts are being intensified to innovate and introduce new technologies in the pharmaceutical sector[20] Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 46.95%, from ¥121,302,676.18 to ¥64,355,458.33[9] - The company’s other current assets decreased by 62.39%, from ¥18,892,678.06 to ¥7,105,795.08, primarily due to a reduction in deductible VAT[9] - The company’s long-term borrowings were fully repaid, resulting in a 100% decrease from ¥19,800,000.00[9] - The company reported a significant increase in cash flow, indicating improved liquidity and operational efficiency[20] - Research and development expenses increased to CNY 33,674,547.11 from CNY 27,633,487.77, representing a growth of 21.8%[26]
新诺威:关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告
2023-10-24 11:11
石药集团新诺威制药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2023-080 (一)2023 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。 (二)2023 年预计增加日常关联交易类别和金额 单位:万元 | 关联交 | 关联方名 | 关联交易 | 关联交易 | 年原 2023 | 年现 2023 | 截至 2023 | 年 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 称 | 内容 | 定价原则 | 预计额度 | 预计额度 | 9 月 30 | 日已 | 生金额 | | | | | ...
新诺威:第六届监事会第六次会议决议公告
2023-10-24 11:11
证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2023-079 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六 次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式 召开,会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监 事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人, 实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案: 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议,监事会认为:《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假 ...
新诺威:独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
2023-10-24 11:11
(本页无正文,为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 李迪斌 杨 鹏 邸丛枝 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定,并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,本着勤勉、尽责的态度,基于独立的立场 及判断,已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 公司本次增加与关联方石药集团欧意药业有限公司的日常关联交易预计额 度系公司日常经营所需,交易事项符合市场经营规则,交易定价公允,不存在损 害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》的相关要求。 因此,我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 签署日期: 年 月 日 关于第六届董事会第六次 ...
新诺威:关于调整回购公司股份价格上限的公告
2023-10-24 11:11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2023-081 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 1、本次调整回购股份方案:将回购价格上限由不超过人民币 21.09 元/股(含) 调整为不超过人民币 26.11 元/股(含)(调整后的回购价格上限未超过董事会通 过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%)。 2、除调整回购股份价格的上限以外,本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的 有关规定,为了保障石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司")回 购股份方案的顺利实施,公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。具体情况 如下: 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第五 ...
新诺威:独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见及专项说明
2023-10-24 11:11
1、本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况,有利于本次回 购公司股份方案的顺利实施,本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司 经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。 2、本次回购公司股份价格上限的调整符合《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会的 召集、召开和表决程序及方式合法合规。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见及专项说明 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司")独立董事审 议了公司第六届董事会第六次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工 作细则》等制度的相关规定,并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,本着对公司、 全体股东负责的态度,对公司 ...
新诺威:第六届董事会第六次会议决议公告
2023-10-24 11:11
证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2023-078 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六 次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电话通 知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持,公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人,实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案: (二)审议并通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议,董事会同意:公司增加与关联方石药集团欧意药业有限公司 2023 ...
新诺威:关于首次股份回购情况的公告
2023-10-11 08:44
石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的 方式回购公司部分股份,拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟 用于回购的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元(含),回购股份价格不超过 人民币 21.09 元/股(含),拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股(含),回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相 关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(以下 简称"《回购指引》")等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露回购进展情况,现将回购公司股份进展情况公告如下: 证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2023-075 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 ...
新诺威:关于2023年9月股份回购进展情况的公告
2023-10-11 08:44
证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2023-074 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 2023 年 9 月股份回购进展情况的公告 特此公告。 石药集团新诺威制药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的 方式回购公司部分股份,拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟 用于回购的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元(含),回购股份价格不超过 人民币 21.09 元/股(含),拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股(含),回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相 关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网(http://www.cninf ...