石药创新制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 | 7 | 号— | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 | 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | 8 | 号—重大资 | | | | | | | | 产重组（2023 | 年修订）》第三十条规定情形的议案 | 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关 | | | | | | | | | 规定的议案 | 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 | | | | | | | | | | 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公 | 司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案 | | | | | | | | | | 关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产 | 的意向协议》的议案 | | | | | | | | | | 关于本次交易履行法定 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，会 议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 8.00 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包 括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药 集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药 ...

ู้ใ 2024 可持续发展报告 暨ESG (环境、社会和公司治理) 报告 石药创新制药股份有限公司 地址:河北省石家庄市栾城区张举路62号 电话:0311-67809843 邮箱:300765@ mail.ecspc.com 石药创新制药股份有限公司 【新诺威300765】 E ER CATALOGUE 看于本报告 在事长致辞 关于石药创新 | 1.1 公司简介 | | --- | | 1.2 企业文化 >>> | | 1.3 绩效亮点 | | 1.4 奖项荣誉 | 02 规范管理 | 2.1 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 2.2 可持续发展相关治理 1 | 16 | | 2.3 反不正当竞争 | 18 | | 2.4 合规审计与尽职调查 2.5 反商业贿赂及反贪污 | 18 19 | | 2.6 利益相关方沟通 | 21 | | 2.7 投资者关系与信息披露 | 22 | | 2.8 党建工作 | 23 | 3.1 质量方针与理念 3.2 质量承诺 3.3 质量体系 3.4 质量认证管理 3.5 生产质量控制 3.6 质量风险管理 3.7 优质服务 04 创新驱动 4.1 注册审 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-025 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）为石药创新制药 股份有限公司（以下简称"公司"或"石药创新"）持股 51%的控股子公司，公 司的控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）持有巨 石生物 49%的股份。为支持巨石生物的研发和生产经营发展，公司、恩必普药业 及其关联方拟以无息借款形式向巨石生物提供合计不超过 100,000 万元的借款， 借款期限自实际借款发生之日起 5 年（实际借款发生之日以银行转账凭证为准）， 其中公司本次对巨石生物的资助金额不超过 50,000 万元，恩必普药业及其关联 方本次对巨石生物的资助金额不超过 50,000 万元。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。恩必普药业为公司的控股 股东，本次巨石生物接受财务 ...

石药创新制药股份有限公司 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-018 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 注：上表中公司与关联方已发生交易但 2024 年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，因 此，未超过关联交易审批额度。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于调整公司 2024 年度日常性 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2025HZAA1B0089 标准无保留意见的审计报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,980,753,001 | 2,501,699,905 | 2,538,713,472 | -21.98% | 2,626,488,832 | 2,838,103,333 | | （元） | .94 | .93 | .31 | | .63 | .96 | | 归属于上市 公司股东的 | | 755,557,2 ...

石药创新制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和与事项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）募集资金金额、资金到账时间 国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 1、首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币 普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公 开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销及保荐费用 71,271,300.00元后，于 2019年3月19日将1,152,228,700.00元划至公司募集资金专 户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费合计 9,819,490.53元后，募集资金净额为1,142,409,209.47元。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-020 石药创新制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了 第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公 司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独 立审计意见，切实履行了审计机构职责。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行监 督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报 告如下： 石药创新制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会议，会议情况如下： 1、2024 年 01 月 23 日，第六届监事会第八次会议召开，审议通过了如下议 案： (1) 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律 法规规定条件的议案》 (2) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》 (3) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易 的议案》 (4) 《关于本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》 (5) 《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 (6) 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第 四十三条规定的议案》 (7) 《关于本次交易符合 ...