关于公司内部控制的自我评价报告 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杭州迪普科技股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 杭州迪普科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-030 杭州迪普科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第三届董 事会第六次会议，公司董事会决定于2024年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2023年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.股东大会召开时间： （1）现场会议：2024年5月8日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9: ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖冰，已届满离任） 本人作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 5 月 16 日届满离任，本人在任职期间根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着勤勉负责的态度，谨慎、认真、 忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人届满离任前履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人肖冰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中国人民大 学计划系，获学士学位；1995 年毕业于广州暨南大学金融学专业，获硕士学位。1990 年 至 1992 年，任湖南省计委工业处科员；1995 年至 2001 年，任香港中旅经济开发有限公 司副总经理；2001 年至 2002 年，任湖南电广传媒股份有限公司总经理助理；2002 年至 今，任深圳市达晨财智创业 ...

杭州迪普科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范杭州迪普科技股份有限公司(下称"公 司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《杭州迪普科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的 担保，即公司与债权人约定，当债务人不履行债务时，公司作为保证人按照约定履行 债务或承担责任。包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准,任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险,并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行 本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风 ...

一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表归属于上市 公司股东的净利润为 126,636,413.14 元 ， 年 末 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 1,125,251,586.50元；母公司2023年度净利润为117,906,201.81元，年末母公司累计未 分配利润为1,061,354,079.95元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 公司本年度可供分配利润为1,061,354,079.95元。 为积极回报股东，同时鉴于对公司未来发展的信心，综合考虑公司经营状况、盈利 情况、股本规模以及公司利润分配政策等因素，公司董事会拟定2023年度利润分配预案 为：以公司的总股本643,829,039股扣除公司回购股份11,151,804股后的632,677,235股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），合计派发现金红利 50,614,178.80元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-022 杭州迪普科技股份有限公司 关于公司2023年 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。 投资评审小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成， 委员会中的独立董事自然加入评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-024 杭州迪普科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计 机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第三届董事 会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 杭州迪普科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王匡、谭晓生、杨汉明的履职情况以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

杭州迪普科技股份有限公司 信会师报字[2024]第ZF10296号 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州迪普科技股份有限公司（以下简称 "迪普科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 迪普科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于杭州迪普科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的会议 通知于2024年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年4月 15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-019 杭州迪普科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作及取得的经营成果，具 体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"中的相关内容。 表决结果： ...