杭州迪普科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件及《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事须按照相关 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主 动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 ...

杭州迪普科技股份有限公司 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。但有下列情形之一的人员不得担任董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关规定和《杭州迪普科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，决 定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关部门及人员。 第二章 董 事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，审计委 员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中，独立董事2名，召集人（即审计委员会主任）应当由独立董事担任且为 会计专业人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责召集、 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名,战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格 ...

证券日报网讯8月4日晚间，迪普科技（300768）发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第一 次临时股东会。本次股东会将审议《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》等多项议案。 ...

格隆汇8月4日丨迪普科技(300768.SZ)公布半年度报告，报告期内，公司以用户业务需求为导向，坚持 研发投入和技术创新，深耕价值行业，践行高质量发展策略，实现营业收入55,063.89万元，同比增长 9.59%；销售费用为18,512.99万元，同比减少3.77%，研发费用为13,204.52万元，同比增长2.87%，归属 于上市公司股东的净利润5,214.81万元，同比增长0.17%。 ...

迪普科技(300768.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为5.51亿元，同比增长9.59%。归属于上 市公司股东的净利润为5214.81万元，同比增长0.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为4348.42万元，同比减少6.00%。基本每股收益为0.08元。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 迪普科技（SZ 300768，收盘价：18.11元）8月4日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约5.51亿元，同比增加9.59%；归属于上市公司股东的净利润约5215万元，同比增加0.17%；基本每股收 益0.08元，同比增加0%。 ...

每经AI快讯，迪普科技（SZ 300768，收盘价：18.11元）8月4日晚间发布公告称，公司第三届第十次董 事会会议于2025年8月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件。 2024年1至12月份，迪普科技的营业收入构成为：信息安全行业占比99.2%，其他业务占比0.8%。 截至发稿，迪普科技市值为117亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"我们也深陷残酷价格战"！德资巨头中国区高管警告：智驾绝不能免费， 否则会给全行业带来灾难 （记者 胡玲） ...