证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-011 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议的会议 通知于2024年3月15日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年3月19日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及 其摘要〉的议案》 公司就拟实施公司2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）事宜充分征求 了员工意见，同意公司实施本持股计划。 本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和 员工利益的一致性，进一步建立健全公 ...

2.股东大会会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-013 杭州迪普科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第三届董事会 第五次会议，公司董事会决定于2024年4月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司2024年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4.股东大会召开时间： （1）现场会议：2024年4月8日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年4月8 ...

杭州迪普科技股份有限公司 4.本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定 的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格 合法、有效； 5.实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股 东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积 极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公司稳定、健康、长远发展。 综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，经认真审阅相关会议资料，监事会对公司2024年员工持股计划（以下简称"本持 股计划"）相关事项发表核查意见如下： 1 ...

关于杭州迪普科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明（修订稿） 信会师函字[2020]第 ZF490 号 深圳证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来贵所《关于杭州迪普科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020308 号）（以下简 称"审核问询函"）的要求奉悉。对此，我们作了认真研究，并根据审核问询函 的要求，对杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"迪普科技"、 "公司"或"发行 人"）补充实施了若干检查程序，并对相关事项说明如下： 一、关于审核问询函问题 1"发行人本次拟募集资金 101,500 万元，用于新 一代 IT 基础设施平台研发项目（以下简称 IT 研发项目）和智能测试、验证及 试制基地建设项目（以下简称基地建设项目）。其中，IT 研发项目拟投入募集资 金 45,354 万元，主要是下一代高性能软硬件平台、工业互联网安全相关产品、 数据安全相关产品等在内的 16 个具体研发项目，但无法单独核算因本次募集资 金使用而产生的效益；在相关投资明细中，研发费用为 30,400 万元；该项目拟 在租赁办公场地或自有办公场地开展。基地建设项目拟投入 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 致：杭州迪普科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州迪普科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"或"迪普科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2020 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的 特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就本次向特定对象发行股 票并在创业板上市所涉有关事宜，于 2020 年 10 月 22 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二〇年十二月 杭州迪普科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴继平、赵润璋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 杭州迪普科技股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释 文 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 9 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 六、保荐 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（二） 致：杭州迪普科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州迪普科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"或"迪普科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2020 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的 特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就本次向特定对象发行股 票并在创业板上市 ...

关于杭州迪普科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明（修订稿） 信会师函字[2020]第 ZF490 号 部收益率、财务净现值、投资回收期等预测的情况，说明前次募投项目是否达 到了预期的效果；（4）结合 IT 研发项目的应用场景、实现功能、主要改进等， 用简明清晰、通俗易懂的语言说明前次募投项目与本次募投项目的联系与区别， 现有产品的版本、型号、功能、销售情况，以及 IT 研发项目对现有产品功能的 提升情况，是否存在可共用设备、重复建设情况、相关建设能否明确区分，并 进一步说明"无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益"的原因、合理性， 以及募投项目对发行人生产经营效益的影响；（5）说明本次募投项目产品较同 行业可比公司产品或同类竞品的优势、行业发展趋势、行业需求和竞争情况、 与募投项目相关的公司人员储备和技术储备，截至目前的研发进度、在手订单、 意向性合同等，并充分披露募投项目实施、市场竞争、技术研发等方面的风险； （6）披露 IT 研发项目通过租赁办公场地或自有办公场地实施项目的具体情况， 并说明基地建设项目拟自建各中心、基地等具体的面积、建设投资的具体内容、 拟建设建筑的性质和用 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 致：杭州迪普科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州迪普科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"或"迪普科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2020 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的 特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就本次向特定对象发行股 票并在创业板上市所涉有关事宜，于 2020 年 10 月 22 ...

关于 杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 中信建投证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人(主承销商) (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二〇年十二月 杭州迪普科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴继平、赵润璋已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 杭州迪普科技股份有限公司 上市保荐书 目 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 25 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 26 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐机构按照有关规定 ...